厦门亿联网络技术股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会.PDF

证券代码：300628 证券名称：亿联网络 公告编号：2017-054 厦门亿联网络技术股份有限公司 关于召开2017 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 12 月20 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于 召开2017 年第三次临时股东大会的议案》，决定于2018 年1 月5 日 （星期五）召开公司2017 年第三次临时股东大会，现将本次股东大 会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为厦门亿联网络技术股份有限 公司2017 年第三次临时股东大会。 2 、股东大会的召集人：本公司董事会。2017 年 12 月20 日召 开的第二届董事会第十四会议审议通过了《关于召开2017 年第三次 临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4 、会议召开日期、时间： （1 ）现场会议：2018 年1 月5 日（星期五）14：30 （2 ）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体 时间为2018 年1 月5 日9：30—11:30，13：00—15：00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018 年 1 月4 日15：00 至2018 年1 月5 日15：00 的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决 与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的 一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决 结果为准。 6、会议的股权登记日：2017 年12 月29 日（星期五）。 7、出席对象： （1 ）截止2017 年 12 月29 日（星期五）下午交易结束后在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股 东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议 和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2 ）本公司董事、监事、高级管理人员。 （3 ）公司聘请的律师。 8、会议召开地点：福建省厦门市湖里区岭下北路 1 号，亿联研 发大楼十楼董事会议室。 二、会议审议事项 1、议案名称 （1 ）《关于公司拟发起设立亿联凯泰云服务产业投资基金暨关联 交易的议案》; （2 ）《关于变更公司注册资本的议案》； （3 ）《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》； （4 ）《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议 案》。 2 、披露情况：上述各项议案的详细内容参见公司2017 年12 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及巨潮资讯网()上刊登的有关内容。 3、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决 单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、监事、高级管理人 员）。 三、提案编码 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可 以投票 100 总议案 √ 非累积投票提案 1.00 《关于公司拟发起设立亿联凯泰云服务产 √ 业投资基金暨关联交易的议案》 2.00 《关于变更公司注册资本