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大庆华科股份有限公司 2004 年年度报告 大庆华科股份有限公司 二00 四年年度报告 二00 五年四月十六日 1 大庆华科股份有限公司 2004 年年度报告 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负 个别及连带责任。 董事王方玉先生全权委托董事张好宽先生、独立董事李柏洲先 生、孙玉甫先生全权委托独立董事孙华参加本次董事会。 本公司 2004 年度财务报告已经北京中兴宇会计师事务所审计并 出具标准无保留意见的审计报告。 公司董事长万志强先生、总经理张好宽先生、总会计师刘斌先生、 财务部部长杨露清女士声明：保证2004 年度报告中财务报告的真实、 完整。 2 大庆华科股份有限公司 2004 年年度报告 目 录 第一节 公司基本情况04 第二节 会计数据和业务数据摘要05 第三节 股本变动和股东情况07 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况09 第五节 公司治理结构14 第六节 股东大会情况简介17 第七节 董事会报告19 第八节 监事会报告26 第九节 重要事项28 第十节 财务报告29 第十一节备查文件目录56 3 大庆华科股份有限公司 2004 年年度报告 第一节 公司基本情况 一、公司法定名称 公司法定中文名称：大庆华科股份有限公司 缩写：大庆华科 公司法定英文名称：Daqing Huake Company Limited 缩写:DQHK 二、公司法定代表人：万志强 三、公司董事会秘书：孟凡礼 联系地址：大庆高新技术产业开发区建设街239 号 联系电话：（0459）6291061 传真：（0459）6282351 电子信箱：m@ 证券事务代表：刘靖华 联系地址：大庆高新技术产业开发区建设街239 号 联系电话：（0459）6280287 传真：（0459）6282351 四、公司注册及办公地址 公司注册地址：大庆高新技术产业开发区建设街239 号 公司办公地址：大庆高新技术产业开发区建设街239 号 邮政编码：163316 互联网址：http// 电子信箱：huake@ 五、公司选定的信息披露报纸 公司选定的信息披露报纸的名称：《中国证券报》 登载公司2004 年度报告的国际互联网网址： 公司2004 年度报告备置地点：公司证券投资部 六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：大庆华科 股票代码： 000985 七、公司其他有关资料 4 大庆华科股份有限公司 2004 年年度报告 公司首次注册日：1998 年12 月8 日 公司首次注册地点：黑龙江省工商行政管理局 公司最近变更注册日：2001 年8 月6 日 公司最近变更注册登记地点：黑龙江省工商行政管理局 营业执照注册号：2300001101503 税务登记号码：230602000056923 会计师事务所：北京中兴宇会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：哈尔滨市南岗区民益街80 号 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据