西部材料：第三届董事会第二十六次会议决议公告 2010-01-07.pdf

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2010-001 西部金属材料股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 西部金属材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议的 会议通知于 2009 年 12 月 31 日以传真和电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2010 年1月6 日在公司高新区401会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人。会议 由董事长奚正平先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》规定。会议经过充分讨论，以投票表决方式，通过了以下议案： 一、审议通过《关于修订西部金属材料股份有限公司章程的议案》。 《章程修正案》见附件一，修订后的《西部金属材料股份有限公司章程》刊载于巨 潮资讯网站。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 该议案须提请股东大会审议。 二、审议通过《关于修订西部金属材料股份有限公司董事会议事规则的议案》。 修订后的《西部金属材料股份有限公司董事会议事规则》刊载于巨潮资讯网站 。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 该议案须提请股东大会审议。 三、审议通过《关于董事会换届的议案》。 公司第三届董事会应于2010年9月25 日届满到期，鉴于公司非公开发行股票工作 已经完成，西安航天科技工业公司已经成为公司第二大股东，为适应公司发展需要，董 事会拟进行提前换届。第四届董事会拟设12名董事，其中4名为独立董事。 根据股东提名，经董事会讨论，同意提名奚正平先生、张平祥先生、巨建辉先生、 郭玉明先生、程志堂先生、杜明焕先生、段冀光先生、高文柱先生为公司第四届董事会 非独立董事候选人，王国栋先生、张俊瑞先生、朱权炼先生、张燕女士为公司第四届董 事会独立董事候选人。上述候选人简历见附件二。 独立董事候选人张俊瑞先生和张燕女士声明已参加了上海证券交易所主办，上海国 家会计学院承办的《第十二期上市公司独立董事任职培训班》，并通过考试。独立董事 资格证书正在办理中。 独立董事候选人任职资格需深圳证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会审 议。 本次董事会换届通过后，第三届董事会董事施安平先生、独立董事段兴民先生、王 晖女士离任后将不担任公司职务；董事胡永祥先生拟担任公司监事职务。 独立董事已就该议案发表了独立意见。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 该议案须提请股东大会审议。 四、审议通过了《关于公司2010年度向各家商业银行申请综合授信额度的议案》。 同意公司 2010 年度向中国建设银行西安经济技术开发区支行、中国工商银行西安 未央支行、中国银行西安经济技术开发区支行、交通银行西安软件园支行、上海浦发银 行西安分行、中信银行西安分行、北京银行西安分行、民生银行西安分行、华夏银行西 安小寨支行、招商银行城北支行、兴业银行西安分行、东亚银行西安分行等十二家商业 银行申请综合授信额度总计人民币10亿元，但总融资额不得超过人民币8亿元。 董事会拟提请股东大会授权公司经营层在授信额度内办理融资事宜，授权期限自股 东大会审议批准之日起一年。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 该议案须提请股东大会审议。 五、审议通过《关于提议召开2010年第一次临时股东大会的议案》。 董事会决定于 2010 年 1 月 22 日在公司高新区 401 会议室召开公司 2010 年第一次 临时股东大会，会议通知详见 2010 年 1 月 7 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资 讯网站 。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告 西部金属材料股份有限公司