抚顺特殊钢股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公.PDF

证券代码：600399 证券简称：抚顺特钢 编号：临2013—006 抚顺特殊钢股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第二十六次会议于2013 年3 月28 日以通讯方式召开，会议于 同年3 月25 日以书面和电子邮件方式向全体董事进行了通知， 会议应到17 名董事，实到17 名董事，会议符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 会议经审议通过了《关于聘任孙立国、崔鸿先生为公司副总 经理的议案》。 经公司总经理提名，聘任孙立国、崔鸿先生为公司副总经理 （简历附后）；免去徐庆祥先生公司副总经理职务。 表决结果：同意17 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 抚顺特殊钢股份有限公司 董 事 会 2013 年3 月28 日 1 附：公司副总经理简历 孙立国先生，1973 年7 月生人，中共党员，东北财经大学毕业，硕士学历， 工程师。1995 年7 月参加工作，曾任公司第四炼钢厂炼钢车间主任、厂长助理； 公司第一炼钢厂副厂长、厂长助理、厂长、党总支书记；东北大学冶金技术研究 所总经理；公司项目办公室副主任、第三炼钢厂厂长、第一炼钢厂厂长。 崔鸿先生，1973 年11 月生人，中共党员，东北大学金属压力加工专业毕业， 大学学历，工程师。1996 年参加工作，曾任公司连轧厂技术主管、连轧厂厂长 助理、副厂长、主任工程师、连轧厂厂长。 2