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金融机构业务合规与账户管理相关知识试卷.docx

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金融机构业务合规与账户管理相关知识试卷

1.单位现金存入交易，最多支持一次性存入（）笔

A、1

B、3

C、5

D、10

【正确答案】：C

2.《反洗钱法》规定，金融机构应当设立（）负责反洗钱工作。

A、法律合规部门

B、保卫部门

C、风险管理部门

D、反洗钱专门机构或者指定内设机构

【正确答案】：D

3.对于应撤销而未办理销户手续的单位银行结算账户，银行应通知该单位银行结算账户的存款人自发出通知之日起（）内办理销户手续，逾期视同自愿销户。

A、30日

B、60日

C、120日

D、360日

【正确答案

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