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金融机构业务知识及银行账户管理相关考试试卷.docx

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金融机构业务知识及银行账户管理相关考试试卷

1.除另行规定外，加配钞和清机应在监控状态下执行____操作，相互监督、相互制约。

A、一人

B、双人

C、三人

D、至少一人

【正确答案】：B

2.二维码信息应由______及以上的业务部门、网络金融部门、信用卡部门联合审查，评估潜在风险，确保链接信息安全、合规、有效。

A、总行

B、一级分行

C、二级分行

D、一级支行

【正确答案】：B

3.金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列哪些大额交易：____

A、单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币

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