关于投资参股贵阳农村商业银行股份有限公司(筹)的公告.pdf

证券代码：000589 证券简称：黔轮胎A 公告编号：2011-048 贵州轮胎股份有限公司 关于投资参股贵阳农村商业银行股份有限公司 （筹）的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 贵阳农村商业银行股份有限公司（以下简称“贵阳农村商业银行”）是经贵 州省人民政府同意，由贵阳市南明区农村信用合作联社、贵州贵阳云岩区农村合 作银行、贵阳市白云区农村信用合作联社和贵阳市小河区农村信用合作联社（以 下简称“三社一行”）在自愿基础上合并组建，由境内自然人、企业法人发起设 立的股份制地方金融机构。根据贵阳市经济发展状况及农村商业银行发展要求， 按照《中国银行业监督管理委员会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》规 定，设定农村商业银行总股本为180,000万股，其中现有农村信用社老股金转股 54,632万股，新募集股份125,368万股，新募集股份每股认购价1.30元。 经与贵阳农村商业银行筹备工作组初步商议，贵州轮胎股份有限公司（以下 简称“本公司”或 “公司”） 拟参与认购14,400万股股份，占其拟发行股份股 本总额的8％，投资总额为18,720万元。 公司2011年9月29日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 投资参股贵阳农村商业银行股份有限公司的议案》 （公告2011-047），按 《公司 法》、 《深交所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资参股事项 需提交公司股东大会审议。认购股份尚需通过贵阳农村商业银行发起人资格审 查，认购股数和总投资金额需得到有关监管部门的批准。 本次投资参股不构成关联交易。 二、投资标的基本情况 （一）出资方式： 除符合本次征集发起人条件的原“三社一行”的社员（股东）可在对原有股 金量化的基础上按照自愿原则将其股金转为贵阳农村商业银行股份外，其他贵阳 农村商业银行发起人必须以货币资金认缴股本，并一次缴足，不得以债权、知识 产权、实物资产、有价证券等作价入股。原“三社一行”社员（股东）的股金优 先转入和认购后，差额部分由本次征集的新发起人认购。公司拟参与认购14,400 万股股份，占其拟发行股份股本总额的8％，投资总额为18,720万元。资金来源 为非募集自有资金。 （二）标的公司基本情况： 1、注册名称：贵阳农村商业银行股份有限公司 （暂定） 2、注册地址：贵州省贵阳市南明区遵义路25号 （暂定） 3、股本结构设定：法人股占51%，自然人股占49%。其中： （1）单一法人股东持股比例在5%-10%的，设定为5家； （2）单一机构及其关联方合计投资入股比例不得超过股本总额的10%； （3）单一自然人入股比例不得超过股本总额的2%； （4）任何发起人拟持有贵阳农村商业银行股份总额5%以上需事前报银行业 监督管理机构批准。 4、业务经营范围： 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑 与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事 同业拆借；办理借记卡业务；代理收付款项及代理保险业务；经中国银行业监督 管理机构与国家外汇管理局等金融监管部门批准的其他业务。 5、法人治理结构： 按照现代金融企业法人治理和股份有限公司的要求，贵阳农村商业银行设立 股东大会、董事会、监事会和经营管理层，建立权力机构、决策机构、监督机构 和经营管理层之间的制约机制，形成规范的法人治理运作体系。股东大会是贵阳 农村商业银行的权力机构，由全体股东组成，依照《中华人民共和国公司法》和 贵阳农村商业银行《章程》行使权力，下设董事会和监事会；董事会是贵阳农村 商业银行股东大会的执行和经营决策机构，由股东大会按规定程序选举产生，对 股东大会负责，对全行的重大方针政策、发展规划、高级管理层聘任进行决策， 董事长为法定代表人，董事会下设董事会办公室、关联交易控制委员会、薪酬与 提名委员会、风险管理委员会；监事会是贵阳农村商业银行的监督机构，依照法 律、法规、章程及有关规定履行监督职能，对股东大会负责，对贵阳农村商业银 行经营管理中的重大问题进行监督，监事会下设审计委员会；经营管理层是贵阳 农村商业银行的执行机构，负责业务经营，按照董事会确定的经营方针履行职