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广东清远农村商业银行股份有限公司 2014年度股东大会决议公告 广东清远农村商业银行股份有限公司（以下简称“清远农商银行”）及董事会保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、重要提示 1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2.本次会议议案全部获得通过。 二、会议召开情况 1.会议召开时间：2015年3月10日下午15:00。 2.会议召开地点：清远市新城广清大道113号清远农商银行七楼大会议室。 3.会议召开方式：现场记名投票。 4.会议召集人：本行董事会。 5.主持人：本行董事长刘辛元先生。 6.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本行章程的规定。会议经广东金亚律师事务所现场见证。 三、会议出席情况 参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共68人，代表有表决权股份总数1,103,941,289股，占本行股份总额的78.85%。 四、议案审议和表决情况 本次会议以记名投票表决的方式，就议案内容逐项进行了现场表决。 （一）会议以普通决议案方式审议并以记名投票的方式通过了如下议案： 1.审议通过《2014年度董事会工作报告》； 2.审议通过《2014年度监事会工作报告》； 3.审议通过《2014年度经营班子工作报告》； 4.审议通过《2014年度财务决算报告》； 5.审议通过《2015年度经营计划及财务预算报告》； 6.审议通过《2014年利润分配及股金分红方案》； 7.审议通过《2015年投资计划》； 8.审议通过《广东清远农村商业银行股份有限公司股份管理办法（修订）》； 9.审议通过《广东清远农村商业银行股份有限公司股权质押管理办法（试行）》； 10.审议通过《广东农信新标志推广应用工作报告》。 （二）会议以特别决议案方式审议并以记名投票的方式表决通过了如下议案： 11.审议通过《关于修订法人治理相关制度条款的议案》； 12.审议通过《关于修订广东清远农村商业银行股份有限公司章程个别条款的议案》。 （三）计票及监票结果。 本行两名股东代表、一名监事代表负责本次会议的计票、监票。本次会议对各项议案的表决结果如下： 1.关于《2014年度董事会工作报告》的议案 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例 全体股东 1,103,941,289 1,103,941,289 0 0 100% 2.关于《2014年度监事会工作报告》的议案 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例 全体股东 1,103,941,289 1,103,941,289 0 0 100% 3.关于《2014年度经营班子工作报告》的议案 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例 全体股东 1,103,941,289 1,103,941,289 0 0 100% 4.关于《2014年度财务决算报告》的议案 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例 全体股东 1,103,941,289 1,103,941,289 0 0 100% 5.关于《2015年度经营计划及财务预算报告》的议案 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例 全体股东 1,103,941,289 1,101,064,638 2,876,651 0 99.74% 6.关于《2014年利润分配及股金分红方案》的议案 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例 全体股东 1,103,941,289 1,101,064,638 2,876,651 0 99.74% 7.关于《2015年投资计划》的议案 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例 全体股东 1,103,941,289 1,103,941,289 0 0 100% 8.关于《广东清远农村商业银行股份有限公司股份管理办法（修订）》的议案 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例 全体股东 1,103,941,289 1,103,941,289 0 0 100% 9.关于《广东清远农村商业银行股份有限公司股权质押管理办法（试行）》的议案 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例 全体股东 1,103,941,289 971,081,140 0 132,860,149 87.96% 10.关于《广东农信新标志推广应用工作报告》的议案 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例 全体股东 1,103,941,289 1,103,941,289 0 0 100% 11.《关于修订法人治理相关制度条款的议案》 全体股数 同意股数 反对股数 弃权股数 同意比例 全体股东 1,103,941,289 981,811,289 122,130,000 0 88.94%