600519_nb_2007(贵州茅台2007年年报).pdf

贵州茅台酒股份有限公司 600519 2007 年年度报告 贵州茅台酒股份有限公司 2007 年年度报告 目录 一、重要提示 3 二、公司基本情况简介 3 三、主要财务数据和指标： 4 四、股本变动及股东情况 5 五、董事、监事和高级管理人员 8 六、公司治理结构 12 七、股东大会情况简介 14 八、董事会报告 14 九、监事会报告 25 十、重要事项 26 十一、财务会计报告 29 十二、备查文件目录 79 2 贵州茅台酒股份有限公司 2007 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 、独立董事高国华先生以及董事季克良先生、谭绍利先生和陈新先生因工作原因、张德春先生因身体 原因未能亲自出席会议，分别授权其他董事代为出席并行使表决权，其中，高国华先生授权委托孙德 生先生，季克良先生、谭绍利先生、陈新先生和张德春先生授权委托董事长袁仁国先生。 3、中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4 、公司董事长袁仁国先生，财务总监谭定华先生及财务部主任熊顺强先生声明：保证年度报告中财务 报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：贵州茅台酒股份有限公司 公司法定中文名称缩写：贵州茅台 公司英文名称：Kweichow Moutai Co., Ltd. 2 、 公司法定代表人：袁仁国 3、 公司董事会秘书：樊宁屏 电话：0852-2386002 传真：0852-2386005 E-mail ：fnp@ 联系地址：贵州省仁怀市茅台镇 公司证券事务代表：汪智明 电话：0852-2386002 传真：0852-2386005 E-mail ：fnp@ 联系地址：贵州省仁怀市茅台镇 4 、 公司注册地址：贵州省仁怀市茅台镇 公司办公地址：贵州省仁怀市茅台镇 邮政编码：564501 公司国际互联网网址： 公司电子信箱：fnp@ 5、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 6、 公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：贵州茅台 公司 A 股代码：600519 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 11 月 20 日 公司首次注册登记地点：贵州省仁怀市茅台镇 公司最近一次变更注册登记日期：2006 年 11 月 17 日 公司最近一次变更注册登记地址：贵州省仁怀市茅台镇 公司法人营业执照注册号：5200001205870 公司税务登记号码：52038271430580-X 公司组织结构代码X 公司聘请的境内会计师事务所名称：中和正信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：贵阳市瑞金南路 134 号宏资大厦 13 楼 3 贵州茅台酒股份有限公司 2007 年年度报告 三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 4,525,341,001.80 利润总额