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反洗钱多选题汇总 反洗钱培训考试题(判断、选择、多选、原题汇总_查找方便包你100分) 导读：就爱阅读网友为您分享以下“反洗钱培训考试题(判断、选择、多选、原题汇总_查找方便包你100分)”的资讯，希望对您有所帮助，感谢您对92的支持! 月30日该商行收到来自**投资公司转入资金1000万元，6月4、8、11日该商行分别支取现金3笔，共计100万元；6月5、7、9、11日转出资金4笔，共计900万元。 请问该公司的交易符合以下哪些可疑点？（ A、D ） A、短期内资金集中转入、分散支取，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符 B、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款 C、频繁支取大额现金，违反现金管理办法 D、经营规模小，与资金交易量不相称，存在套现行为 8. 某面包店为个人经营，经营范围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来，该账户交易极为频繁，几乎每天都有交易发生。交易规律是，每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后，立即提现或转账付出，提现交易的金额均接近10万元，账户的余额通常很小。经统计，2007年该账户共：转账收入101笔，金67元；提现79笔，金，金额为199800元的交易多达59笔；转账付出109笔，金；全年无1笔存入现金交易。 请说出选项中的情况符合哪些可疑情形？（ A、B ） A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准 B、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款 C、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付 D、自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑 3.2. 反恐怖融资 3.2.1. 我国关于恐怖融资的界定 1. 从融资主体来划分，恐怖融资的表现形式分为哪几种类型AC A．主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为