安徽惠云塑木股份有限公司定向增资方案.PDF

安徽惠云塑木股份有限公司 定向增资方案 安徽惠云塑木股份有限公司 定向增资方案 安徽惠云塑木股份有限公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺:本次定向增资方案 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对本方案内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 一、 增资主体 安徽惠云塑木股份有限公司(以下简称 “惠云塑木”或 “公司”) 股份简称：惠云塑木 股份代码：100179 二、 增资种类、方式及数额 1、增资种类：有限售条件的人民币普通股 2、增资方式：非公开定向增资 3、增资数量及金额：不低于3500万股，融资额不低于3500万元人民币。 三、 增资价格及定价依据 增资价格为每股人民币1.0元。 公司2013年12月31日经审计的归属于母公司股东的净利润为-2,883,972.46 元，每股收益-0.26元。 本次定向增资价格综合参考了公司所处行业、成长性、每股净资产等因素， 并与投资者沟通后确定。 四、 定向增资期限 获得上海股权托管交易中心同意定向增资的通知后，公司将在上海股权托管 交易中心规定的时间内完成本次定向增资。 五、 公司在册股东优先认购方案 本次定向增资拟向股权登记日在册的公司股东配售0.716%的股份，即：配售 25万股股份（含25万股）。由在册股东王小龙认购，其余在册股东拟不参与本次 认购。公司在册股东对定向发行股份的认购情况以股东大会表决为准。 六、 定向增资新增认购人及认购方案 1 / 6 安徽惠云塑木股份有限公司 定向增资方案 本次定向增资新增认购人不超过105人，全部为自然人投资者。 七、 出资方式 所有认购人均以现金方式认购本次定向增资的股份。 八、 募集资金用途及项目可行性分析 （一）募集资金用途及投资计划 本次定向增资拟募集资金 3500 万元，其中：募集资金 3000 万元用于塑木 （DIY）板新型款年产300 万片项目，新建厂房使用募集资金 1000 万元，购置相 关机器设备使用募集资金 2000 万元；剩余资金用于补充公司流动资金，主要用 于公司日常业务。 （二）项目介绍 在厂区内新建两层厂房5000㎡，塑木（DIY）板生产设备及装配车间，形成 一道专业的桑拿板生产线，以更好的巩固国内外客户，实现社会效益和经济效益 的统一。 1、塑木复合材料简介 塑木复合材料（Wood-Plastic Composites,WPC）是国内外近年蓬勃兴起的 一类新型复合材料，指利用聚乙烯、聚丙烯和聚氯乙烯等，代替通常的树脂胶粘 剂，与超过50％以上的木粉、稻壳、秸秆等废植物纤维混合成新的木质材料，再 经挤压、模压、注射成型等塑料加工工艺，生产出的板材或型材。 2、塑木（DIY）板新型款主要特点 塑木（DIY）板复合材料的基础为高密度聚乙烯和木质纤维，决定了其自身 具有塑料和木材的某些特性。 (1)良好的加工性能 塑木复合材料内含塑料和纤维，因此，具有同木材相类似的加工性能，可锯、 可钉、可刨，使用木工器具即可完成，且握钉力明显优于其他合成材料。机械性 能优于木质材料。握钉力一般是木材的3倍，是刨花板的5倍。 (2)良好的强度性能 塑木复合材料内含塑料，因而具有较好的弹性模量。此外，由于内含纤维并 经与塑料充分混合，因而具有与硬木相当的抗压、抗弯曲等物理机械性能，并且 其耐用性明显优于普通木质材料。表面硬度高，一般是木材的2—5倍。 2 / 6 安徽惠云塑木股份有限公司 定向增资方案 (3)具有耐水、耐腐性能，使用寿命长