2025年度董事长与子公司签订的董事会成员聘用合同范本.docx

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甲方：XXX

乙方：XXX

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2025年度董事长与子公司签订的董事会成员聘用合同范本

本合同目录一览

1.合同签订依据及目的

2.董事会成员的聘任条件

3.董事会成员的聘任程序

4.董事会成员的任职期限

5.董事会成员的薪酬及福利

6.董事会成员的职责及权利

7.董事会成员的义务及责任

8.董事会成员的考核与评价

9.董事会成员的离职及终止合同

10.合同的变更及解除

11.违约责任及争议解决

12.合同生效及终止

13.合同附件及补充协议

14.其他约定事项

第一部分：合同如下：

1.1合同依据及目的

1.2.1本合同依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国劳动合同法》等相关法律法规，以及本公司章程的规定。

1.2.2本合同目的在于明确董事长与子公司董事会成员之间的权利义务关系，保障公司治理的规范性和有效性。

2.1董事会成员的聘任条件

2.1.3董事会成员应无犯罪记录，无不良信用记录。

3.1董事会成员的聘任程序

3.1.1子公司董事会提名委员会根据公司发展需要和董事会成员的聘任条件，提出董事会成员候选人名单。

3.1.2董事长对提名委员会提出的候选人名单进行审核，并提交子公司股东大会进行选举。

3.1.3股东大会选举产生董事会成员，并由董事长代表公司与董事会成员签订本合同。

4.1董事会成员的任职期限

4.1.1董事会成员的任期为三年，自本合同生效之日起计算。

4.1.2任期届满后，根据公司实际情况和董事会成员的表现，经股东大会决议，可以续聘。

5.1董事会成员的薪酬及福利

5.1.1董事会成员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和股权激励等构成。

5.1.2基本薪酬根据董事会成员的职责和工作量确定，并参照同行业水平。

5.1.3绩效薪酬根据公司年度经营业绩和董事会成员的个人绩效进行评定。

5.1.4董事会成员享有国家规定的法定福利待遇。

6.1董事会成员的职责及权利

6.1.1董事会成员应遵守国家法律法规、公司章程和本合同的规定，履行董事会职责。

6.1.2董事会成员享有参加董事会会议、对公司重大事项进行决策的权利。

6.1.3董事会成员有权查阅公司相关资料，了解公司经营状况。

7.1董事会成员的义务及责任

7.1.1董事会成员应忠诚于公司，维护公司利益，保守公司商业秘密。

7.1.2董事会成员应履行董事会职责，认真履行职务，不得滥用职权。

7.1.3董事会成员应对自己的决策承担责任，对因自身原因造成公司损失承担赔偿责任。

8.1合同的变更及解除

8.1.1合同在履行过程中，如遇法律法规变动或公司经营需要，经双方协商一致，可以变更合同内容。

8.1.2任何一方违反本合同约定，致使合同无法继续履行，另一方有权解除合同。

8.1.3董事会成员因退休、离职、辞职或其他原因，无法继续履行职责，经双方协商一致，可以解除合同。

9.1违约责任及争议解决

9.1.1任何一方违反本合同约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

9.1.2双方因履行本合同发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

10.1合同生效及终止

10.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

10.1.2任一方违反本合同约定，致使合同无法继续履行，另一方有权解除合同，合同自解除之日起终止。

11.1合同附件及补充协议

11.1.1本合同附件包括但不限于董事会成员简历、薪酬方案、考核评价标准等。

11.1.2本合同签订后，如需补充协议，双方应以书面形式签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

12.1其他约定事项

12.1.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

12.1.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

13.1合同文本及解释

13.1.1本合同文本以中文书就，如双方对合同条款有争议，应以中文文本为准。

13.1.2本合同的解释权归本公司所有。

14.1合同份数及保管

14.1.1本合同一式两份，双方各执一份。

14.1.2合同保管由双方指定专人负责，确保合同安全、完整。

第二部分：第三方介入后的修正

15.1第三方的概念及定义

15.1.1本合同中所述的第三方，是指在本合同履行过程中，由甲乙双方共同认可的，为协助合同履行、提供专业服务或进行第三方评估的独立法人或其他组织。

15.1.2第三方不包括甲乙双方的员工、代理人、顾问或其他关联方。

16.1第三方