海南海岛建设股份有限公司关于授权子公司海南海建工程管理.PDF

股票代码：600515 股票简称：海岛建设 公告编号：临 2015-096 海南海岛建设股份有限公司 关于授权子公司海南海建工程管理总承包有限公司 签订《代建工程材料设备销售框架协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 为提升子公司海南海建工程管理总承包有限公司（以下简称：海建工程）的 工程代建项目管理效率，本着友好共赢的合作理念，海建工程拟与海航实业集团 有限公司（以下简称：海航实业）下属公司就代建工程项目材料设备销售建立战 略合作关系。经初步洽谈及预估，2015 年 12 月至 2016 年召开年度董事会期间， 双方预计签订《代建工程材料设备销售框架协议》合计金额为 27,500 万元。本 公司拟授权海建工程与相关关联方签订《代建工程材料设备销售框架协议》，自 2015 年 11 月至 2016 年召开年度董事会止，海建工程与同一关联方及其子公司 在框架协议额度内的具体代建工程材料设备销售合同不再进行单独审议。 因本公司和海航实业属同一实际控制人控制，海航实业及其下属子公司及相 关关联企业为本公司关联方，上述交易构成关联交易。本公司第七届董事会第三 十二次会议审议了《关于授权子公司海南海建工程管理总承包有限公司签订代 建工程材料设备销售框架协议的议案》，关联董事李同双先生、董桂国先生、 吴恕先生、慕文瑾女士、蒙永涛先生已回避表决，以3票同意，0票反对，0票弃 权，通过了上述议案。 上述议案尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放 弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、关联交易明细 本次拟授权海建工程与其签订《代建工程材料设备销售框架协议》的关联方 及关联交易授权额度如下： 序号 关联方名称 协议额度（万） 海航基础产业集团有限公司 1 22,150.00 海南易建科技股份有限公司 2 1,800.00 昆明扬子江置业有限公司 3 1,200.00 亿城集团上海投资有限公司 4 1,200.00 苏州饭店有限责任公司 5 1,150.00 合计 27,500 三、关联方介绍 1、海航基础产业集团有限公司 注册资本：1,552,574.08万元；法定代表人:李同双;注册地址：海南省海口 市琼山区琼州大道21号琼山商务局大楼三楼310房；经营范围：建筑设计、基础 设施建设的咨询；商业、酒店、机场、房地产的投资与管理；能源、新技术、新 材料的投资开发；股权投资；旅游项目开发；农业项目开发。 截止2015年9月30日，其总资产7,224,953.64万元，净资产2,205,012.87万 元，总收入564,142.95万元，净利润189,206.55万元。(以上数据未经审计) 2、海南易建科技股份有限公司 注册资本：4,220万元；法定代表人:喻龑冰;注册地址：海口市国贸大道嘉 陵国际大厦17层；经营范围：计算机网络开发；软件、硬件的开发、生产、销售 及安装