江西春光药品包装材料股份有限公司2016年第五次临时股东.PDF

公告编号：2016-067 证券代码：832056 证券简称：春光股份 主办券商：安信证券 江西春光药品包装材料股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 本次会议为2016 年第五次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次会议召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范 性文件及公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行其 他程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年1 月8 日上午9 时00 分 结束时间：2017 年1 月8 日上午11 时00 分 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 1 / 4 公告编号：2016-067 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年 1 月3 日，股权登记日 下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东 大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日 卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人 出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 2.周志强、周建彬、谢耀辉、聂前、张平平；公司监事：王勇、 肖春生、石采鑫；公司高级管理人员：周志强、李志新、刘虎俊；公 司信息披露务负责人：刘虎俊 (七)会议地点：江西省丰城市高新技术产业园区火炬二路5 号公司办 公楼二楼会议室 二、会议审议事项 （一）审议《关于变更募集资金用途的议案》； （二）审议《关于追认江西春光药品包装材料股份有限公司偶 发性关联交易的议案》 （三）审议《关于追认公司申请流动资金贷款暨偶发性关联交 易的议案》 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；2、代理人 代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的 2 / 4 公告编号：2016-067 授权委托书、委托人证券账户卡办理登记；3、法定代表人代表法人 股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营 业执照复印件、证券账户卡办理登记；4、法人股东委托非法定代表 人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托 书、单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记。 (二)登记时间: 2017 年1 月7 日8 时00 分—17 时00 分 (三)登记地点: 江西省丰城市高新技术产业园区火炬二路5 号公司办公楼二楼 会议室 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：公司董事会秘书刘虎俊 联系地址：江西省丰城市高新技术产业园区火炬二路5 号江西 春光药品包装材料股份有限公司董秘办 传真：+86 （795）6768608 联系电话：+86 （795）6768608 (二)会议费用：与会股东食宿、交通费用自理 (三)临时提案 临时提案请于会议召开10 天前提交 3 / 4 公告编号：2016-067 五、备查文件目录 （一）《江西春光药品包装材料股份有限公司第一届董事会第十四次 会议决议》 江西春光药品包装材料股份有限公司