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上海国嘉实业股份有限公司 2002年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事林家礼、乌可力未出席董事会。董事翁伟强授权董事周昊代为表决。 岳华会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相 关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。 公司负责人陆卫女士、主管会计工作负责人杨海峰先生及会计机构负责人尹奋女士保证年 度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一章 公司基本情况介绍2 第二章 会计数据和业务数据摘要 3 第三章 股东变动及股东情况 4 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 7 第五章 公司治理结构 9 第六章 股东大会情况简介11 第七章 董事会报告13 第八章 监事会报告20 第九章 重要事项22 第十章 财务报告29 第十一章 备查文件目录60 1 第一章 公司基本情况介绍 一、公司中文名称：上海国嘉实业股份有限公司 公司英文名称：SHANGHAI CITIC- 二、公司法定代表人：王英玲 三、公司董事会秘书：李屹 证券事务代表：翁海永 联系电话：021 传真号码：021 电子信箱：gjsy600646@ 联系地址：上海市徐汇区中漕路94号化工招待所E座二楼 四、公司注册地址：上海余庆路134弄3号 公司办公地址：上海市徐汇区中漕路94号化工招待所E座二楼 邮政编码：200030 五、公司信息披露报纸：《上海证券报》 六、登载公司年报的国际互联网网址： 七、公司年报备置地点：公司董事会办公室 八、公司股东接待日：每周五下午1：00—5：00 接待人：翁海永、盛静文 九、公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：ST国嘉 股票代码：600646 十、公司首次注册登记日期：1986年4月26日 注册地址：上海市嘉定区环城路2280号 变更注册登记日期：1999年1月31日 注册地址：上海市余庆路134弄3号 十一、 企业法人营业执照注册号：工商企业股份沪字第019014号 十二、 税务登记证号：310046607206638 十三、 公司聘请会计事务所名称：岳华会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座 十四、 公司聘请法律顾问名称：凯源律师事务所 何植松律师 办公地址：上海浦东新区东方路710号 上海汤臣金融大厦1607室 2 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标情况： 单位：元 项目 2002年1-12月 1、利润总额