中外运空运发展股份有限公司独立董事.PDF

重 《》p91N；煮攥蒸展股份有限公司 NSPORT^TlONOEV乩OP惟NTCOLTD 中外运空运发展股份有限公司独立董事 关于转让公司所持有的中外运长航财务有限公司0.833%股权 的独立意见 作为中外运空运发展股份有限公司 （以下简称 “外运发展”或 “公司”）的独 立董事，根据中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 （证监 发[2001]102号）等有关法律法规和规范性文件的规定以及公司 《章程》 （2016年修 订）和公司 《独立董事制度》 （2005年修订）的有关规定，我们对公司董事会提供 的 《关于转让公司所持有的中外运长航财务有限公司0.833%股权的议案》的相关材 料进行了审阅，对公司提交的相关资料、本次交易的决策和实施程序等进行了核查， 现就公司本次关联交易发表如下独立意见： 1、本次将公司所持有的中外运长航财务有限公司 （以下简称 “财务公司”） 0.833%股权全部转让给中国外运长航集团有限公司 （以下简称 “中国外运长航集 团”），对公司的持续经营能力及独立性没有影响，本次股权转让以财务公司在评估 基准日2017年1月3日经审计、评估后的净资产金额为基准确认交易对价，符合公开、 公平、公正的原则，未损害公司利益和全体股东特别是中小股东的利益 。 2、公司董事会审议上述关联交易事项时，关联董事履行了回避表决义务，董 事会对本次关联交易的表决、批准程序体现了公开、公平、公正的原则，符合国家 有关法律、法规和公司 《章程》的规定。 3、同意公司将所持有的财务公司0.833%股权全部转让给中国外运长航集团， 并就 前述 股 权转 让 事 宜与 中 国外运长航集 团签订 《股权转让合 同》。 （下无正文） 重 《》烹筑重亮tNSPORTATIONDEVEl_OPFtENTCO..LTD kNgPORT^TlONDEVELOP哪TCOLTD 中外运空运发展股份有限公司独立董事 《关于转让公司所持有的中外运长航财务有 限公司0.833%股权的独立意见》签字页 （此页无正文） 中外运空运发展股份有限公司独立董事 宁亚平 二o-七年五月二十六日 霹南FWOTHANST运发展股份有限公司 ＼一 ／’创 ·婚～Ng…HAN.PO…T．oNDEv同。。—一TCO..LTD 中外运空运发展股份有限公司独立董事 《关于转让公卅所t仃的t}t外远长r则务角 Fl{公,』0.833%股权的独矿意见》签字页 外运宅运发展股份有限公司独立董事 徐 扬 二0‘匕年五月二{．六¨ 邑 《雾离烹宴li；煮lSPORTATIONDEVEI_OPMENTCO..LTD ~NSPORT^T盼NDEVELOP畦NTCOLTO 中外运空运发展股份有限公司独立董事 《关于转让公司所持有的中外运长航财务有 限公司0.833%股权的独立意见》签字页 （此页无正文） 中外运空运发展股份有限公司独立董事 上逊 徐佳宾 二o-七年五月二十六日