【精选】督查督办管理制度内容QDMJ-ZJB-002.doc

督查督办管理制度 1. 目的 1.1 为确保名嘉集团重要决策与重要工作部署及各项规章管理制度得到良好贯彻执行与检查落实，健全集团公司内部管理监督机制，提高督察部门行政督查督办的工作效率及效果，增强各岗位员工工作责任意识，保证整个集团安全运行和稳健经营，特制定本制度。 1.2 督察部行政督查督办是保障重要决策、重要工作部署、重要会议决议（决定）、有关文件精神、领导批示等落实的重要手段。主要任务是根据工作部署，对有关工作任务的落实情况进行。负责督查督办。重要决策、重要工作部署重要会议和有关会议决议、决定年度计划和计划所安排工作任务的情况就某项工作的批示和交办事项落实情况从或其他渠道了解到需督查的重要问题 4.5 有权就调查、检查、建议等出具督查报告，并对督查报告的立论基础如数据、证据等的准确性负责。 4.6 属董事长或总经理授权的督察暗访工作，负责掌管公司商业机密、财务机密的当事人须向实施督察的人员，索要由集团公司总经理授权签名以及加盖公章的《督察令》（如附表四）后，方可接受询问与调查。 5. 案件督查 5.1 案件是指在集团公司内部经营管理过程中因矛盾、纠纷和管理瓶颈造成的需要公司督察部门进行事实确认和沟通协调甚至处理的管理事件。 5.2 案件分为投诉案件和非投诉案件。投诉案件界定见名嘉集团《投诉管理制度》，非投诉案件是指督察部接受董事长、总经理或监事会、各项目公司、各职能部门委托督查并经董事长或总经理同意立项的事件。案件分为投诉案件和非投诉案件督查。 5.3 投诉案件与非投诉案件自督察部接受董事长或总经理批准之日起立项。 5.4 案件立项后进行案件督查。 5.5 投诉案件处理办法 投诉案件依据名嘉集团《投诉管理制度》督查处理。 5.6 非投诉案件处理办法 5.6.1 对于事实清楚，对公司影响只限于集团总部或某个项目公司或某个职能部门屡次出现的案件，该公司督察部督察员可直接对该公司或职能部门进行案件督查，督察部经理跟进此案件督查的进程和督查结果。 5.6.2 对于事实不清楚，对公司有一定影响或第一次发生的案件，由该公司督察部经理组织督查员进行督查，督查员报告督查过程、督查证据，出具督查报告。 5.6.3 对于事实不清楚，对公司影响较大或直接由集团公司董事长、总经理或监事会交办的案件，由该公司督察部经理亲自督查并进行报告。 5.6.4 对于事实不清楚，对公司影响较大、涉及面较广或较机密的事件，由该公司督察部经理或总经办主任直接组织督查，并报告督查过程、督查结果，出具督查报告。 5.6.5 对于已经给公司造成恶劣影响的案件，由公司总经办主任确立督查小组及人员名单，由公司总经办主任亲自组织督查并进行报告。 6.督查工作流程 6.1 流程范围 适用于集团公司总经理就某项的批示和交办事项落实从或其他渠道了解到需督查的重要问题控制点《督》在接到《督登记》填写《督立项》，将督立项填写《督通知单》，将督交与部门部门流程说明督查是一项重要而复杂的工作，要做好这项工作必须遵循科学、可行的工作流程。具体分为立、、、反馈和归档个步骤。拟办 在接到《督登记》。《督登记》立在按要求认真填写《督查》，登记编号以备存查。 应用文件：《督》发出《督查通知单》，将督交与部门应用文件：《督通知单》 1.案件督查完成后，督查人员或督查组出具《督查报告》并提出有效建议，报告必须公正、客观、证据充分、重点突出。 2.报告上交前须与当事人部门主管领导交换意见。 5 反馈 任务下达者 督办任务完成后，按照事事有结果，件件有回音的原则，及时向批示领导报结果。 应用文件： 6 归档 督办结后，将各种有关的文字材料，包括领导批示、办结反馈等整理归档。 流程范围 ??? 适用于集团重大决策、重要部署的落实重要会议和有关会议决议、决定年度计划和计划所安排工作任务的就某项工作的批示和交办事项落实控制点?7.2.1 填写《督办登记表》，督办事项填写《督办立项》，填写《督办通知单》，发出《督办通知单》，把督事项《督办通知单》《督办单》，通过发《督办事项催办单》或直接到承办单位催办等形式，适时加以催办查办。?7.2.4 填写《督办立项》办理完毕后将情况反馈给??7.2.5 评估《督办立项》将督办情况反馈给任务下达。流程说明督办是一项重要而复杂的工作，要做好这项工作必须遵循科学、可行的工作流程。具体分为拟办、立项、交办、催办、办结、反馈和归档七个步骤。拟办 承办部门在接到督办任务后《督登记》及时提出拟办意见，包括承办单位（牵头单位、协办单位）、承办和工作要求等。如有明确要求，按照任务下达者意见办理，如无明确要求，尤其涉及重大和复杂事项，在提出初步拟办意见时，应征求承办部门意见。应用文件：《督办登记表》立项 在办理意见确定后即登记立项。按要求认真