年股东大会决议公告.doc

PAGE 1 证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2015-037 广东新会美达锦纶股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示: 1、在本次会议召开期间, 没有增加、变更提案。 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： （一）现场会议开始时间:2015年6月11日14：30。 （二）互联网投票系统投票时间:2015年6月10日15：00－2015年6月11日15:00。 （三）交易系统投票时间：2015年6月11日9:30－11:30和13:00－15:00。 2.现场会议召开地点：本公司206会议室 3.召开方式：现场会议结合网络投票 4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会 5.主持人：梁柏松董事长 6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （二）出席会议情况 出席会议股东（代理人）8人，其中，通过网络方式投票的股东0 人，通过现场表决方式投票的股东8人，持有表决权股份总数205,451,316股，占公司有表决权股份的38.90％。其中，网络表决股份0股，现场表决股份205,451,316股。 二、提案审议情况 （一）会议以现场投票结合网络投票方式进行审议。 （二）本次股东大会的议案审议情况： 1、《美达股份2014年度董事会工作报告》（表决情况：同意的有205,451,316股，占出席会议股东持有效表决权总数的100%；反对的有0股；弃权的有0股），表决结果：该议案获得通过。 其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有6761股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的100%；反对的有0股；弃权的有0股。 2、《美达股份2014年度监事会工作报告》（表决情况：同意的有205,451,316股，占出席会议股东持有效表决权总数的100%；反对的有0股；弃权的有0股），表决结果：该议案获得通过。 其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有6761股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的100%；反对的有0股；弃权的有0股。 3、《美达股份2014年度财务决算报告》（表决情况：同意的有205,451,316股，占出席会议股东持有效表决权总数的100%；反对的有0股；弃权的有0股），表决结果：该议案获得通过。 其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有6761股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的100%；反对的有0股；弃权的有0股。 4、《美达股份2014年度利润分配方案》，以2014年12月31日股本总数528,139,623股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元（含税）。（表决情况：同意的有205,451,316股，占出席会议股东持有效表决权总数的100%；反对的有0股；弃权的有0股），表决结果：该议案获得通过。 其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有6761股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的100%；反对的有0股；弃权的有0股。 5、《关于2014年度计提资产减值准备的议案》（表决情况：同意的有205,451,316股，占出席会议股东持有效表决权总数的100%；反对的有0股；弃权的有0股），表决结果：该议案获得通过。 其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有6761股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的100%；反对的有0股；弃权的有0股。 6、《美达股份2014年年度报告及摘要》（表决情况：同意的有205,451,316股，占出席会议股东持有效表决权总数的100%；反对的有0股；弃权的有0股），表决结果：该议案获得通过。 其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有6761股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的100%；反对的有0股；弃权的有0股。 7、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务及内控审计机构的议案》，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司2015年度财务及内控审计机构，聘任期一年。（表决情况：同意的有205,451,316股，占出席会议股东持有效表决权总数的100%；反对的有0股；弃权的有0股），表决结果：该议案获得通过。 其中中小投资者（持公司5%以下股票的投资者）的表决情况：同意的有6761股，占出席会议的中小投资者持有效表决权总数的100%；反对的有0股；弃权的有0股。 8、选举本公司第八届董事会董事，表决