601567三星电气2012年年度股东大会决议公告.pdf

证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2013- 032 宁波三星电气股份有限公司 2012 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 本次会议不存在否决或修改提案的情况 ● 本次会议召开前不存在增加提案的情况 一、会议召开和出席情况 宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”）2012年年度股东大会于2013 年6月7日上午9:30在宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼 会议室以现场会议方式召开。 参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共8名，代表公司有表决权的股 份数额222,750,000股，占公司总股本的55.62%。会议由董事会召集，由董事长 郑坚江先生主持。公司部分董事、监事出席了会议，公司高级管理人员及聘请的 见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及 《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。 二、议案审议和表决情况 大会审议了列入会议通知中的议案，以现场投票方式进行表决，形成决议如 下： 1、审议通过了《2012 年度董事会工作报告》； 表决结果：赞成222,750,000股，占参加表决股东所持有效表决权股数的 100%；反对0股；弃权0股。 2、审议通过了《2012 年度监事会工作报告》； 表决结果：赞成222,750,000股，占参加表决股东所持有效表决权股数的 100%；反对0股；弃权0股。 3、审议通过了《2012 年度财务报告》； 表决结果：赞成222,750,000股，占参加表决股东所持有效表决权股数的 100%；反对0股；弃权0股。 4、审议通过了《2012 年年度报告及其摘要》； 表决结果：赞成222,750,000股，占参加表决股东所持有效表决权股数的 100%；反对0股；弃权0股。 5、审议通过了《关于2012 年度利润分配的议案》； 经立信会计师事务所审计，公司2012 年度按母公司实现的净利润 243,129,595.24元进行分配，提取10%的法定公积金24,312,959.52元，加上年初 未分配利润424,915,155.98 元，期末可供分配的利润为510,231,791.70 元。 公司董事会拟定的利润分配方案如下：以公司2012 年末的总股本 400,500,000股为基数，向全体股东每10 股派发现金红利5 元（含税），共计派 发现金红利200,250,000元，剩余利润结转下年度。公司本年度不进行资本公积 金转增股本。 表决结果：赞成222,750,000股，占参加表决股东所持有效表决权股数的 100%；反对0股；弃权0股。 6、审议通过了《关于2013 年度日常关联交易的议案》； 因公司及子公司2013年度日常经营需要，计划与公司关联方发生日常关联交 易，主要涉及向关联方购买空调、中央空调等商品，以及向关联方销售公司电能 表、变压器、成套设备、开关柜等商品，预计2013年度关联交易金额不超过7,000 万元，具体情况如下： 关联类别 关联方 交易内容 预计金额 购买空调、中央空调等 购买商品 奥克斯集团有限公司及其 不超过 销售电能表、变压器、 销售商品 控制的公司 1,000万元 成套设备、开关柜等 东莞奥克斯通讯设备有限 销售电能表、变压器、 不超过 销售商品