浙江金利华电气股份有限公司关于签订投资意向书的公告.PDF

证券代码：300069 证券简称：金利华电 公告编号：2015-036 浙江金利华电气股份有限公司 关于签订投资意向书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次签订的仅为投资意向书，属于双方合作意愿和基本原则的框架性、意 向性约定，协议相关约定付诸实施和实施过程中均存在变动的可能性； 2、相关的正式协议及合同的签署及实施尚需根据相关法律法规及《公司章程》 规定履行相关决策程序； 3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 浙江金利华电气股份有限公司（以下简称“公司”或“金利华电”）于2015 年7月9日与上海华群实业股份有限公司（以下简称“上海华群”）就共同出资设 立一家售电公司签订投资意向书，签订地点上海，具体内容如下： 一、意向书合作对方介绍 名称：上海华群实业股份有限公司 法定代表人：汤泓华 注册资本：6,750万元人民币 注册地址：上海市奉贤区青村镇浦星公路8833号 经营范围：机电设备安装，电缆工程安装及维修，变配电工程安装及维修， 避雷设备安装，园林绿化工程施工，建筑工程，水电配套服务，市政工程施工， 建筑材料，装潢材料批发、零售，城市及道路照明工程施工，电力工程设计，合 同能源管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 上海华群主要从事变配电工程服务，业务涵盖供电配套咨询、电气深化设计、 管线施工、电缆敷设、变配电设备制造及安装、电气试验和用户托管。自2001 年成立以来，上海华群就形成了“供电配套咨询+工程施工”的服务体系，是上 海地区第一家提供供电配套咨询的企业，也是上海市最早能够提供变配电工程一 体化服务的企业之一，经过多年的发展其已经形成了变配电工程所需的一体化服 务体系，积累了丰富的变配电工程服务经验。 二、意向书主要内容 (一)拟设立公司基本情况 1、公司名称：****电力有限公司 （以下简称“标的公司”）（公司名称待 定，以工商登记核准为准）。 2 、注册资本：10,000 万元人民币 。 3、住所：暂定上海市自贸区（具体位置待定）。 4 、经营范围（暂定，以工商登记核准为准）：电力销售及相关服务。 5、公司类型：有限责任公司。 （二）股权结构及出资方式 单位：万元人民币 序号 股东名称 认缴出资额 占注册资本的比例 出资方式 浙江金利华电气 1 7,000 70% 分期货币出资 股份有限公司 上海华群实业股 2 3,000 30% 分期货币出资 份有限公司 合 计 10,000 100% 以上信息最终均以工商行政管理机关出具的核准书为准。 （三）治理结构安排 双方一致同意：标的公司董事会由 5 名董事组成，其中金利华电提名 3 名， 上海华群提名 2 名，标的公司设监事 1 名由金利华电提名，不设监事会。标的公 司的法定代表人、董事长和财务负责人由金利华电派员担任，上海华群负责标的 公司的技术支持及经营管理，并对标的公司的经营目标之实现承担责任。 （四）禁止同业竞争条款 双方及双方控股股东、实际控制人承诺标的公司设立后，双方及双方控股股 东、实际控制人将不会在中国境内直接或者间接从事任何与标的公司电力销售业 务构成直接或者间接竞争的业务。 （五）保密条款 本投资意向书签订后，双方保证按照有关法律、法规及监管政策的要求对本 次合作涉及