北京联飞翔科技股份有限公司关于聘任公司独立董事的公告.PDF

公告编号：2015-058 证券代码：430037 证券简称：联飞翔 主办券商：申万宏源 北京联飞翔科技股份有限公司 关于聘任公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2015 年第四次临时 股东大会于2015 年10 月13 日审议并通过： 聘任陈娜、肖宝强、张昊志、晏雄为公司独立董事，任职期限至 2017 年5 月7 日止。 本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 8 人，持有公司股份46,755,716 股，占股份总数的41.89%，会议由 崔庆祥先生主持。 以上决议表决情况为： 同意股数46,755,716 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃 权股数0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的0%。。 (二)被任免董监高人员情况 该任命独立董事陈娜持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 ——————————————————————————————————————— 北京联飞翔科技股份有限公司 公告编号：2015-058 该任命独立董事肖宝强持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 该任命独立董事张昊志持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 该任命独立董事晏雄持有公司股份0 股，占公司股本的0.00%。 (三)任命/免职原因 为完善公司法人治理结构，促进公司发展。 二、上述人员任免对公司的影响 (一)对公司生产、经营上的影响 聘任独立董事将进一步完善公司的法人治理结构，强化对董事会 及管理层的约束和监督制度，更好的维护股东的利益，促进公司的规 范运作。 三、备查文件 一、《北京联飞翔科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》； 二、《北京联飞翔科技股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决 议》。 北京联飞翔科技股份有限公司 董事会 2015 年10 月14 日 ——————————————————————————————————————— 北京联飞翔科技股份有限公司