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北京联飞翔科技股份有限公司                                                          2011 年年度报告  北京联飞翔科技股份有限公司 2011 年年度报告 （股份代码 430037） 二零一二年四月 1    北京联飞翔科技股份有限公司                                                          2011 年年度报告  重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保 证或存在异议。 本年度报告经公司第二届董事会第四次会议审议通过。公司现有董事7人，实到 董事6人，董事刘龙九因故未能出席会议，委托董事郑淑芬代为表决。 中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人郑淑芬、主管会计工作负责人刘传斌、会计机构负责人王勇声明：保证 年度报告中财务报告的真实、完整。                                                                                           2    北京联飞翔科技股份有限公司                                                          2011 年年度报告  目 录 第一章 公司基本情况4  第二章 最近两年主要财务数据和指标 6  第三章 最近一年的股本变动情况 9  第四章 前十名股东及其持股数量和相互间的关联关系11  第五章 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其持股情况13  第六章 公司治理结构17  第七章 股东大会情况简介 20  第八章 董事会报告21  第九章 监事会报告36  第十章 重大事项38  第十一章 财务报告40  第十二章 备查文件目录 105  3    北京联飞翔科技股份有限公司                                                          2011 年年度报告  第一章 公司基本情况 一、 公司法定中文名称：北京联飞翔科技股份有限公司 公司中文名称缩写：联飞翔 公司法定英文名称：Beijing Unifly Scientific and Technology Company Limited. 二、 公司法定代表人：郑淑芬 三、 公司董事会秘书：崔正朔 联系地址：北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦A座710室