农发行客户尽职调查及相关制度知识测试试卷 .docx
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农发行客户尽职调查及相关制度知识测试试卷
1.下列不属于一般违规问题处理方式的是（）。
A、思想教育类
B、行为管理类
C、经济处理类
D、行政处罚类
【正确答案】：D
2.完成客户身份识别后，营业机构客户部门主管应提请（）进行反洗钱准入审批，并在《客户身份信息登记表》上分别签署意见及时间。
A、综合部主管
B、“三合一”专员
C、反洗钱工作领导小组组长
D、客户经理
【正确答案】：C
3.对上级行检查发现的一般违规问题，加重（）处理。
A、一档
B、二档
C、三档
【正确答案】：A
4.合同的主
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