农发行合规与风险管理相关知识测试试卷 .docx
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农发行合规与风险管理相关知识测试试卷
1.对客户洗钱风险分类标准的描述，不正确的有（）。
A、属于金融机构内部保密信息
B、直接关系到客户洗钱风险分类
C、不需要对客户保密
D、避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施
【正确答案】：C
2.客户身份资料、其他反洗钱资料，自农发行为客户提供金融服务结束当年计起至少保存（）年。
A、5
B、10
C、15
D、20
【正确答案】：A
3.洗钱过程不包括哪个阶段？
A、处置阶段
B、放置阶段
C、离析阶段
D、融合阶段
【正确答案】：A
4.合同的主要
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