上海锦江国际酒店发展股份有限公司剖析.PDF

上海锦江国际酒店发展股份有限公司 600754 2004 年年度报告 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2004 年年度报告 目录 一、重要提示 1 二、公司基本情况简介 2 三、会计数据和业务数据摘要 3 四、股本变动及股东情况 6 五、董事、监事和高级管理人员 10 六、公司治理结构 15 七、股东大会情况简介 17 八、董事会报告 18 九、监事会报告 25 十、重要事项 26 十一、财务会计报告 29 十二、备查文件目录 30 1 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2004 年年度报告 一、重要提示 1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、董事陈岚先生因工作原因，不能亲自出席董事会，委托董事陈灏先生代行表决 权。其余董事均出席了会议。 3、公司负责人董事长俞敏亮先生、首席执行官杨卫民先生，主管会计工作负责人执 行总裁陈灏先生、首席财务官彭其前先生，会计机构负责人执行经理卢正刚先生声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 1 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2004 年年度报告 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：上海锦江国际酒店发展股份有限公司 公司英文名称：Shanghai Jinjiang International Hotels Development Co., Ltd. 公司英文名称缩写：JJIH 2、公司法定代表人：俞敏亮 3、公司董事会秘书：康鸣 联系地址：上海市广东路51 号5 楼 电话：86-21 传真：86-21 E-mail：KM@ 公司证券事务代表：胡暋 联系地址：上海市广东路51 号5 楼 电话：86-21 传真：86-21 E-mail：KM@ 4、公司注册地址：上海市浦东新区浦电路389 号12 楼 公司国际互联网网址： 5、公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《香港商报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 公司股票简称：锦江酒店（A 股） 锦江B 股（B 股） 公司股票代码：600754 （A 股） 900934 （B 股） 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年6 月9 日 公司首次注册登记地点：上海 公司法人营业执照注册号：企股沪总字第019036 号 公司税务登记号码：地税沪字310044132203715 号 公司聘请的境内会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：湖滨路202 号普华永道中心11 楼 公司聘请的境外会计师事务所名称：普华永道中国有限公司 公司聘请的境外会计师事务所办公地址：湖滨路202 号普华永道中心11 楼 2 上海锦江国际酒店发展股份有限公司 2004 年年度报告 三、会计数据和业务数据摘要 （一）本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 利润总额 197,461,077 净利润 145,233,316 扣除非经常性损益后的净利润