镇江城市建设产业集团有限公司2019年度第二期超短期融资券法律意见书.pdf

江苏汇典律师事务所 关于 镇江城市建设产业集团有限公司 发行2019 年度第二期超短期融资券 之 法律意见书 江苏汇典律师事务所 地址：江苏省镇江市檀山路8号冠城国际金融街 电话：0511 传真：0511 网址: 二〇一九年一月 江 苏 汇 典律 师 事务 所 汇典 （2018 ）非字第025号 江苏汇典律师事务所 关于镇江城市建设产业集团有限公司 发行2019 年度第二期超短期融资券 之 法律意见书 致：镇江城市建设产业集团有限公司 江苏汇典律师事务所（以下简称本所）接受镇江城市建设产业集 团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）的委托，按照与发行 人所签订的《专项法律服务委托协议》之约定，指派宋家明律师、陈 晔律师担任发行人申请发行2019年度第二期3亿元超短期融资券（以 下简称“本期超短期融资券”）的特聘专项法律顾问。本所律师根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民 共和国中国人民银行法》（以下简称“《银行法》”、《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具管理办法》（人民银行令【2008】第1 号，以下简称“《管理办法》”、《银行间债券市场非金融企业短期 融资券业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、《银行间债券市 场非金融企业超短期融资券业务规程（试行）》（以下简称“《业务 规程》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具发行注册规 则》（以下简称“《注册规则》”）、《银行间债券市场非金融企业 债务融资工具募集说明书指引》（以下简称“《募集说明书指引》”）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下简 称“《信息披露规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资 - 1 - 江 苏 汇 典律 师 事务 所 汇典 （2018 ）非字第025号 工具中介服务规则》（以下简称“《服务规则》”）、《银行间债券 市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规则》（以下简称“《发 行规则》”）和其它相关法律法规的有关规定，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就发行人本次发行所涉及的有 关法律事项，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特做如下声明： 1、本所律师已依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事 实和我国现行法律、法规和规则指引发表法律意见；已严格履行法定 职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，对本期超短期融资券注册发行 的合法合规性进行了充分的尽职调查，保证法律意见书不存在虚假记 载、误导性陈述及重大遗漏。 2、为出具本法律意见书，本所律师审查了必要且与出具本法律 意见书相关的文件，本所律师还查阅了其它与出具本法律意见书有关 的法律、法规。此外，本所还向有关政府部门作了本所律师认为必要 的查询。 3、对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持 的事实，本所律师依赖于政府有关主管部门、发行人或者其它有关机 构出具的说明文件。 4、在本法律意见书中，本所律师仅就本次发行所涉及的有关法 律问题发表意见，并不对有关会计、审计和偿债能力等非法律专业事 项发表评论。本法律意见书如有提及有关会计、审计及其它相关内容， - 2 - 江 苏 汇 典律