虚拟货币洗钱罪惩治困境与优化路径探讨.docx
虚拟货币洗钱罪惩治困境与优化路径探讨
目录
虚拟货币洗钱罪惩治困境与优化路径探讨（1）．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
一、内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
（一）背景介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3
（二）研究意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4
二、虚拟货币洗钱罪概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5
（一）虚拟货币的定义与特点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7
（二）洗钱罪的基本概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8
（三）虚拟货币洗钱罪的界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9
三、虚拟货币洗钱罪惩治现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
（一）国内外立法情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11
（二）司法实践中的难点与挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
（三）案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15
四、虚拟货币洗钱罪惩治困境探讨．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
（一）法律适用难题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18
（二）证据收集与认定难题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．19
（三）国际合作与协调问题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20
五、虚拟货币洗钱罪惩治优化路径建议．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21
（一）完善法律法规体系．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．22
（二）加强执法力度与技术支持．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
（三）推动国际合作与信息共享．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25
（四）提升公众认知与参与度．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27
六、结论与展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．28
（一）研究结论总结．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29
（二）未来研究方向展望．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31
虚拟货币洗钱罪惩治困境与优化路径探讨（2）．．．．．．．．．．．．．．．．．32
一、内容概括．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32
（一）背景介绍．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
（二）研究意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33
二、虚拟货币洗钱罪概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34
（一）虚拟货币的定义与特点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36
（二）洗钱罪的基本概念．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37
（三）虚拟货币洗钱罪的界定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38
三、虚拟货币洗钱罪惩治现状分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40
（一）国内外立法情况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．41
（二）司法实践中的难点与挑战．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42
（三）案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．44
四、虚拟货币洗钱罪惩治困境探讨．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
（一）法律适用难题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．46
（二）证据收集与认定难题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．48
（三）国际合作与协调难题．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4