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洗钱罪的司法认定.docx

发布：2025-04-06约1.62万字共20页下载文档
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摘要

从1997年《刑法》第一次专门设置了洗钱罪，到2001年、2006年、2020年三次刑法修正案的修订，洗钱罪整体的立法在不断完善。《刑法修正案（十一）》的条文对现行《刑法》第191条洗钱罪规定进行了较大的补充修改，使洗钱罪的司法适用出现一些新的问题。首先，将洗钱罪规定的构成要件中的“明知”删除，实际变成了“知道或应当知道”，降低了洗钱犯罪事实认定取证难度，但洗钱罪仍属于故意犯罪。同时，其删去了“协助”一词，将自洗钱行为入罪，自洗钱犯罪和上游犯罪侵犯的法益有本质区别，应当数罪并罚。

FATF认为我国的洗钱罪是由三罪构成的合并罪名，但是在现行《刑法》中第191条洗钱罪却是单独设立的一条，

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