河南煤建集团《一体化管理体系手册》(版)详解.doc

河南省煤炭建设集团有限责任公司 一 体 化 管 理 手 册 (根据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001、GB/T50430-2007标准编写) 版本号/章修改状态：B/0 编 制： 彭少卿 王永琳白梅峰王富堂戴宝森HEMJ/QEOM-1203B 持 有 者 编 号： 目 录 目录 1 《一体化管理手册》发布令 4 管理者代表任命书 5 员工代表任命书 6 集团公司概况 7 范围 9 引用标准 9 术语和定义 10 一体化管理体系 13 总要求 13 文件要求 14 管理职责 18 管理承诺 18 以顾客及相关方为关注焦点 18 管理方针 19 策划 20 职责、权限与沟通 24 管理评审 36 资源管理 38 资源提供 38 人力资源 38 基础设施 39 工作环境 39 产品实现 40 产品实现的策划 40 与顾客及其他相关方有关的过程 41 设计和开发 43 采购 43 生产和服务提供 45 监视和测量装置的控制 49 测量、分析和改进 50 总则 50 监视和测量 50 不合格、不符合产品服务的控制 54 数据分析 56 改进 59 附录A . 组织机构图 62 附录B . 一体化管理体系图 63 附录C . 施工管理控制流程图和施工工艺流程图 64 附录D . 一体化管理体系职能分配表 69 附录E ．一体化管理程序文件目录 72 附录F. GB/T19001与GB/T50430标准条款对照表 GB/T50430-2007 常用记录 用于和监理单位联络的质量记录 质量、环境和职业健康安全法律法规、规范规程清单 公司各部门： 为进一步完善质量、环境和职业健康安全一体化管理体系，提高整体管理水平，公司依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》及GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》，结合公司实际情况编制了《一体化管理手册》。 本手册阐述了公司的管理方针，确定了组织机构及管理目标，规定了职能部门的管理职责，是指导集团公司实施质量、环境、职业健康安全及GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》一体化管理的纲领性文件和行动准则。现予以发布，从即日起实施。望全体员工认真学习《一体化管理手册》的内容和规定的要求，在工作、服务中认真贯彻执行，以保证全公司的工程项目、服务质量持续满足顾客、社会、员工、相关方和法律法规要求。 总 经 理：戴宝森 2012年3月1日 管理者代表任命书 为贯彻执行ISO9001/14001/GB/T28001质量/环境/职业健康安全管理体系标准和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》，加强对一体化管理体系运作的领导，以确保其持续有效的运行，特任命 王福堂 副总经理为河南省煤炭建设集团有限责任公司管理者代表。 其职责是： 1、确保一体化管理体系的过程得到建立、实施、保持及持续改进； 2、向总经理报告一体化管理体系的业绩及改进需求； 3、确保在全公司内提高满足顾客要求及改善环境质量和提高职业健康安全的意识； 4、负责一体化管理体系的对内协调和对外联系工作。 总经理：戴宝森 2012年3月1日 员工代表任命书 公司各部门： 经选举确认矿建、土建、安装和冻结单位工会主席： 高新良、刘红杰、刘进岐、张兴旺、郭龙喜、靳庆军、李进新、杨卫、韩新志、杨洪新、李振华、汪海波 、秦德发、魏海林同志为公司职业健康安全员工代表，集团公司工会副主席 戴东京 同志为首席代表。具体负责收集、反馈职业健康安全管理体系运行中员工意见和建议，参与商讨制定职业健康安全方针和确定目标和指标，向员工传达公司职业健康安全管理方针、目标等信息。 工会主席：孙跃安 2012年3月1日 集团公司概况 河南煤炭建设集团有限责任公司原为煤炭工业部第45综合工程处，组建于1953年4月，1988年10月更名为河南矿业建设工程第一公司，1999年7月改制为郑州矿业建设集团有限责任公司。2003年又更名为河南煤炭建设集团有限责任公司。集团公司具有矿山和房屋建筑工程施工总承包壹级、机电设备安装总承包二级、隧道、钢结构和路桥专业承包二级资质。可承担各类矿山工程、房屋建筑工程的施工。集团公司下设矿建项目部、建安公司、机安公司、特殊工程公司、房地产公司和职工医院。矿建项目部主要从事各类大