国电电力发展股份有限公司2008 年年度报告 - marketscreener.com.pdf

国电电力发展股份有限公司 2008 年年度报告 二 00 九年四月十六日 国电电力发展股份有限公司 2008年年度报告 目录 一、重要提示3 二、公司基本情况3 三、会计数据和业务数据摘要4 四、股本变动及股东情况5 五、董事、监事和高级管理人员9 六、公司治理结构 15 七、股东大会情况简介 17 八、董事会报告 17 九、监事会报告27 十、重要事项28 十一、财务会计报告36 十二、备查文件目录 111 2 国电电力发展股份有限公司 2008年年度报告 一、重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 本年度报告经公司五届四十二次董事会审议通过，陈飞董事和于崇德董事因公请假，未出席会议， 陈飞董事委托乔保平董事行使表决权，于崇德董事委托张国厚董事行使表决权。 (三) 中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 ( 四) 公司董事长朱永芃先生、总经理米树华先生、总会计师姜洪源先生及财务产权部主任任慕棣女士 声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 公司法定中文名称 国电电力发展股份有限公司 公司法定中文名称缩写 国电电力 公司法定英文名称 GD POWER DEVELOPMENT CO., LTD 公司法定英文名称缩写 GDPD 公司法定代表人 朱永芃 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 陈景东 董事会秘书联系地址 北京市朝阳区安慧北里安园 19 号 董事会秘书电话 010 董事会秘书传真 010 董事会秘书电子信箱 chenjd@600795. 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 刘曙光 证券事务代表联系地址 北京市朝阳区安慧北里安园 19 号 证券事务代表电话 010 证券事务代表传真 010 证券事务代表电子信箱 liusg@600795. 公司注册地址 大连经济技术开发区黄海西路 4 号 公司办公地址 北京市朝阳区安慧北里安园 19 号 公司办公地址邮政编码 100101 公司国际互联网网址 公司电子信箱