国电电力发展股份有限公司关于2014年度日常关联交易的公告.PDF

1 股票代码：600795 股票简称：国电电力 编号：临 2014-18 债券代码：126014 债券简称：08国电债 转债代码：110018 转债简称：国电转债 债券代码：122151 债券简称：12国电 01 债券代码：122152 债券简称：12国电 02 债券代码：122165 债券简称：12国电 03 债券代码：122166 债券简称：12国电 04 国电电力发展股份有限公司 关于 2014 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ? 此项议案需提交股东大会审议 ? 本次公司与关联方日常关联交易符合公平、公开和公正原 则，不影响公司独立性。 一、2014 年度日常关联交易的基本情况 （一）审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况。 2013年 3月 21日国电电力发展股份有限公司（以下简称“公司”） 召开了七届十五次董事会，会议审议通过了《关于公司及公司控股子 公司 2014 年度日常关联交易的议案》。公司董事陈飞虎、于崇德、 张国厚、高嵩作为关联董事放弃了表决权。上述关联交易议案需获得 股东大会批准，关联股东在股东大会上将放弃对此议案的表决权。 2 2.独立董事事前认可情况和发表的独立意见。 本议案在审议前已得到了公司独立董事的事前确认。独立董事对 本次日常关联交易事项发表了书面意见，认为：公司及公司控股子公 司与相关企业进行的存款、贷款及资金结算等业务、燃料采购及运输、 燃料销售、信息系统运维服务、脱硫特许经营支付脱硫费用、供电、 热、水服务、咨询监督服务、管理咨询服务、劳务服务以及租赁等交 易，虽属关联交易，但符合国家有关规定，上述交易有利于公司及公 司控股子公司的资金周转速度、降低结算费用和燃料采购成本，有利 于公司的正常生产经营，有利于充分利用闲置资产，并且以上关联交 易是合规和公允的，未损害其他股东尤其是中小股东的合法权益。 （二）2013 年日常关联交易预计和执行情况 单位：亿元 关联交易类别 关联人 2013 年预 计发生金额 2013 年实 际发生金额 一、金融业务关联交易 在关联人财务公司存款 国电财务有限公司 50 15.95 二、向关联人购买商品及服务 向关联人购买燃料和动力及 燃料运输 国电燃料有限公司 66 56.34 天津国电海运有限公司 10 乌拉盖管理区金源经贸有限公司 8 3.01 内蒙古平庄煤业（集团）有限公司 17 4.52 小计 25 63.87 接受关联人提供的物资集中 采购和配送服务 国电物资集团有限公司 0.74 0.65 接受关联人提供信息系统运 维服务 北京国电联合商务网络有限公司 0.026 0 接受关联人脱硫特许经营 北京国电龙源环保工程有限公司 6 5.81 向关联人购水 中国国电集团公司石嘴山发电厂 0.36 0.31 3 关联交易类别 关联人 2013 年预 计发生金额 2013 年实 际发生金额 北京朗新明环保科技有限公司 0.26 0.24 小计 0.62 0.55 接受关联人咨询服务和技术 监督服务 国电能源研究院 0.01 0.01 国电科学技术研究院 0.35 0.23 国电新能源技术研究院 0.31 0.19 国电龙源电力技术工程有限责任公司 0.5 0.28 小计 1.18 0.71 接受关联人提供物业服务 国电兴业（北京）物业管理有限公司 0.12 0.01 三、向关联人销售商品及服务 向关联人销售燃料和动力 苏龙能源有限公司 2 8.81 国电大武口热电有限公司 0.72 国电燃料有限公司 11 小计 13.72 向关联人提供电力、热力、供 水等 北京国电龙源环保工程有限公司 2 1.62 向关联人租赁办公楼 国电四川发电有限公司 0.06 0.05 国电物资集团有限公司 烟台龙源电力技术公司成都分公司 中国国电集团公司西藏分公司 国电帕隆藏布流域开发筹建处 向关联人收取管理服务费用 国电阿克苏河流域水电开发公司 0.04 0.01 国电新疆开都河流域水电开发公司 向关联人收取劳务费 国电物资集团（四川）大渡河配送有限公 司 0.06 0.03 与关联人商品及服务交易总计（不含存款） 49.57 138.46 4 （三）2014 年度日常关联交易预计 单位：亿元 关联交易类别 关联人 2013 年实 际发生 201