反洗钱制度宣导0708的(江苏).ppt
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千里之堤,溃于蚁穴
百尺之室,以突隙之烟焚;了解洗钱的定义、过程及常用手法
了解洗钱的危害、反洗钱法律要求
熟悉公司反洗钱制度的各项要求
;洗钱的定义
洗钱的过程及常用手法
中国洗钱现状及保险业洗钱常用手法
洗钱的危害
反洗钱政策趋势及法律要求
反洗钱制度概要
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毒品犯罪、走私犯罪和黑社会性质的“黑钱”
贪污腐败分子的“洗钱”
境外“黑钱”进入中国漂洗
国内“黑钱”流出境外 ;中国洗钱现状及保险业洗钱常用手法;中国洗钱现???及保险业洗钱常用手法;课程大纲;洗钱的危害;洗钱的危害;洗钱的危害;课程大纲;反洗钱政策趋势及法律要求;反洗钱政策趋势及法律要求;反洗钱政策趋势及法律要求;反洗钱政策趋势及法律要求;反洗钱政策趋势及法律要求;反洗钱政策趋势及法律要求;反洗钱政策趋势及法律要求;反洗钱政策趋势及法律要求;课程大纲;反洗钱制度概要;反洗钱制度概要;反洗钱制度概要;反洗钱制度概要;反洗钱制度概要;反洗钱制度概要;反洗钱制度概要;反洗钱制度概要;异常投退保
客户犹豫期退保时称大额发票丢失的,或者同一投保人短期内多次退保遗失发票总额达到大额的。
客户购买的保险产品与其所表述的需求明显不符,经销售人员解释后仍坚持购买的。
客户对保险公司的审计、核保、理赔、给付、退保规定异常关注,而不关注保险产品的保障功能和投资收益。
没有合理的原因,投保人坚持要求用现金投保、赔偿、给付保险金、退还保险费和保单现金价值以及支付其他资金数额较大的。;反洗钱制度概要;反洗钱制度概要;反洗钱制度概要;反洗钱制度概要;反洗钱制度概要;反洗钱制度概要;反洗钱制度概要;反洗钱制度概要;反洗钱制度宣导;Q A;Thank You !
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