反洗钱工作会议制度.doc

反洗钱工作会议制度 篇一：反洗钱例会制度 反洗钱例会制度 为加强我行内部的沟通与协商，共同研究和探讨涉及反洗钱方面的问题，促进我行反洗钱工作效率的提高，建立我行反洗钱协商例会制度（以下简称协商会议）。 一、xx市商业银行协商会议的组织机构： 我行协商会议由牵头部门、召集人、成员组成，并设办公室。 （一）我行反洗钱协商会议牵头部门设在反洗钱工作领导办公室。 （二）我行分管反洗钱工作的行领导任协商会议召集人。 （三）协商会议的成员由反洗钱领导小组组员组成，如工作需要可以适当调整其成员。 根据工作需要可安排协商会议成员以外的部门和分管领导参加列席会议。 二、协商会议职责： 加强我行各部门的联系和沟通，促进协作与配合，协调解决反洗钱工作中的突出问题，切实防范支付、清算风险，预防洗钱犯罪，维护金融服务秩序，营造xx金融服务的良好环境。 三、协商会议办公室职责： （一） 掌握全行反洗钱工作情况，加强对洗钱活动手段、规律、特点的研究，就我行反洗钱工作的政策、措施、计划的 实施等向协商会议提出建议和方案。 （二）负责筹备协商会议的召开，督促落实协商会议做出的各项决定，及时通报反洗钱工作情况。统一协调各部门开展反洗钱工作，逐步实现有关工作信息共享；落实上级反洗钱部门布置的各项工作。 （三）组织做好协商会议的会务工作。根据各成员意见提出会议议题，经召集人批准后组织召开协商会议全体会议或部分成员会议。每次全体会议后，应就会议主要内容形成文字纪要，分送会议各成员单位，并督促落实相关工作。 四、协商会议工作规程： 协商会议原则上每季度召开一次，一般在每季度的第一个月召开。如遇特殊情况或经成员提议，可临时召开全体会议或专题会议。 五、协商会议主题确定及通报制度： 每次协商会议就一个主题开展协商，由协商会议办公室在会前半个月至一个月征求各部室、支行意见后确定。对于一些临时或突发的热点问题，可在最近的一次会上进行讨论。还将视情况就反洗钱工作中发现问题的处理意见等进行不定期通报。 六、协商会议的议题： （一）传达、贯彻人民银行关于反洗钱工作的有关政策措 施和指示精神； （二）研究我行反洗钱工作的新情况、新问题，讨论需要沟通的政策规定及有关重点工作； （三）总结交流反洗钱工作情况，推动工作有效开展； （四）就有关工作进行协商，并提出落实意见等； （五） 对反洗钱工作的重大问题，经联席会议研究后，报上级审批。 七、协商会后根据形成意见，按部门职能分工负责落实。如有违反，将按会议决定的处罚事项执行。 篇二：XX反洗钱协调机制工作制度 XX公司反洗钱协调机制工作制度 为了使公司反洗钱工作更加全面和完善，充分借力社会反洗钱工作的优势和力量，保险公司就要建立与政府相关部门和金融监管部门反洗钱协调工作机制，不但能极大地推进公司反洗钱工作操作技能及规范性，还能使公司反洗钱工作达到事半功倍的效果。因此建立反洗钱协调工作机制，是做好反洗钱工作的百年大计，根之基石。 根据目前反洗钱工作的现状看，XX公司反洗钱工作领导小组根据公司实际，结合反洗钱工作要求，为保障公司反洗钱取得更大成效，特制定以下《XX公司反洗钱协调机制工作制度》，请公司各部门遵照执行： 一、建立健全反洗钱横向协调机制，不定期召开或参加其他政府部门召开的反洗钱横向联席协调会议。形式多样地开展反洗钱联席会议和协调制度，把联席会议办得有内容、有深度、有质量。 二、通报辖内反洗钱开展情况，交流反洗钱经验及日常传递洗钱动态信息工作情况。 三、加强与政府相关部门间的反洗钱信息传导，努力搭建反洗钱信息通报平台。 四、努力与工商部门、税务部门及质量监督部门建立企 业营业执照、税务登记证和组织机构代码证的申领、变更和年检信息的传导和通报机制。 五、努力将法院、检察院、财政机关、司法局及质量监督部门纳入反洗钱联席会议范围，以利于各部门反洗钱协调的工作深入开展。 六、积极参与和搭建跨县、市、省的区域反洗钱合作协调运作机制，同时相关单位还应按反洗钱法律法规规定做好相关信息的保密工作。 七、进一步明确和细化成员单位职责，努力形成成员单位的合力反洗钱钱协调合作，充分利用协调合作成员单位的人力和业务特点资源，形成协调机制的宣传和培训合力。 八、将反洗钱各联席成员单位纳入反洗钱宣传义务主体，整合宣传资源，适时开展成员单位反洗钱宣传、学习、培训活动，或利用成员单位的业务宣传机会，将反洗钱宣传有机融入，形成宣传合力和建立长效宣传机制。 公司各部门应以《反洗钱法》等相关反洗钱法律法规的贯彻实施为契机，进一步明确细化在反洗钱领域的具体职责和义务，同时加强反洗钱成员单位日常联络，提升反洗钱协调机制运行效率；应加大反洗钱队伍建设，配备专（兼）职人员，切实把反洗钱的各项工作内容落