2024内部控制会议纪要（23篇）.pdf

内部控制会议纪要.doc 内部控制会议纪要 中铁电气化局集团有限公司武汉轨道交通三号线一期23标段项目部 会议纪要 （5） 23标综合部 2014年03月28日 23标项目部内部管理交流会议纪要 签发人： 3月27日晚18：40，武汉轨道交通三号线一期23标段项目部副部长以上成员在项目部会议室召开项目部内部管理交流会，会议由项目经理廖龙俊主持，主要就近期如何落实“双创”和施工现场临建方案进行了讨论，并形成会议纪要如下。一、做好文明施工工作，控制施工场地扬尘施工场地内的文明施工工作由陈军平负责落实，李金康分管。安全环保部配置专人，购置相关设备，对场地内容易引起扬尘的路面进行周期性洒水控制，洒

2016-12-13 约字 46页立即下载

内部控制的会议纪要篇3.docx 内部控制的会议纪要篇3 2021年7月15日下午在会议室主持召开了关于内部控制工作的会议，参会人员有：组长：xxx 成员：xx、xxx 一、讨论内部控制建立与实施相关的议题我单位应按照“行政事业单位内控规范”的要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，规范单位内部各层级的全体人员。二、讨论内部控制工作方案，健全工作机制按照内部控制要求，建立适合本单位实际情况的内部控制体系，全面梳理业务流程，明确业务环节，预算控制、财产保护控制、单据控制及信息内部公开等内部控制基本方法，对本单位内部控制制度的全面性、重要性和有效性进行自我评价，对照检查，并针对存在的

2025-05-31 约小于1千字 2页立即下载

内部控制会议纪要(标准版).docx PAGE 1- 内部控制会议纪要(标准版) 一、会议基本信息 (1)本次会议于2023年4月15日上午9点在总部会议室召开，共有来自公司各部门的15名代表出席。会议的主要目的是对上一季度内部控制执行情况进行总结，并对下一季度的工作计划进行讨论和部署。与会人员包括财务部、审计部、人力资源部、运营部等关键部门的负责人，以及内部控制专项小组的成员。 (2)会议首先由公司总经理致辞，他指出，内部控制是公司稳健经营和持续发展的基石，要求各部门要高度重视内部控制工作，确保各项业务活动符合法律法规和公司规章制度。在过去的季度中，公司内部控制体系运行总体良好，但在部分环节仍存在不足，如风险管理、合规性审查等方

2025-03-15 约1.47千字 3页立即下载

内部控制工作小组会议纪要四.docx 内部控制工作小组会议纪要四会议时间：20XX年X月XX日（星期三）9:00 会议地点：会议室出???席：内控工作小组成员。座谈会内容：关于单位建设内部控制体系的建设加强一、XX讲话: 为了提高财政内部管理水平,规范内部控制,有效防控财政业务风险和廉政风险,加强本单位内部控制管理，有针对性地建立健全内部控制体系，保证制度的落实，并长期发挥作用，进一步提高内部管理水平，规范各项工作管理，强化廉政风险防控机制建设。二、XX讲解相关政策（一）《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会【2015】24号，以下简称《指导意见》）《指导意见》称，内部控制是保障组织权力规范有序

2025-03-29 约2.1千字 6页立即下载

内部控制工作小组会议纪要三.docx 内部控制工作小组会议纪要三会议时间：202*年4月6日（星期三）9:00 会议地点：会议室出???席：内控工作小组。座谈会内容：关于单位建设内部控制体系的初步推行一、XX讲话: 党的十八届四中全会通过的《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》明确提出：“对财政资金分配使用、国有资产监管、政府投资政府采购、公共资源转让、公共工程建设等权力集中的部门和岗位实行分事行权、分岗设权、分级授权，定期轮岗，强化内部流程控制，防止权力滥用”，为行政事业单位加强内部控制建设指明了方向。为了加强本单位内部控制管理，有针对性地建立健全内部控制体系，保证制度的落实，并长期发挥作用，进一步提高内部

2025-03-28 约1.53千字 4页立即下载

内部控制专题培训会议纪要.docx 精品文档精品文档 . . 内部控制专题培训会议纪要 培训时间：2017年9月15日培训地点：小会议室主持人：吴海燕记录人：别文微培训内容：内部控制专题培训，了解国家相关政策和学习本单位制定的内部控制制度。出席人员：李雪杰校长、展立宝、董灵智、单文生、姜秀娟、张艳红、刘诗旸、别文微、孙文军、马吉柱缺席人员：无吴海燕传达了《中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定》、《行政事业单位内部控制规范》、《关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》、《吉林省行政事业单位内部控制基础性评价工作实施方案》的通知，以及本单位相关内部控制制度等文件指导思想和精神。带领与会人员认真学习了内

2021-07-27 约小于1千字 2页立即下载

机关内部控制专题会议纪要.docx 机关内部控制专题会议纪要 机关内部控制专题会议纪要 会议时间：10 月 20 日上午会议主题：内部控制基础性评价工作会议 10 月 20 日上午，南宁职业技术学院张宁东校长主持召开内部控制基础性评价工作会议，协调推进南宁职业技术学院内部控制建设及有关材料上报工作。南宁职业技术学院领导李振秋、周旺、杨清源、王鑫、黄春波出席会议，校内各职能部门全体中层干部参加会议。会上，杨清源总会计师就《南宁职业技术学院内部控制 基础性评价工作方案》的起草过程、工作思路、工作内容和重点做了解读，要求各部门认真研读工作方案内容和要求，以高度责任感落实南宁职业技术学院内部控制基础性评价各项工作。根

2018-12-29 约3.75千字 7页立即下载

2017年内部控制会议纪要.doc 内部控制建设专题会议记录会议时间：201 会议地点：小会议室主持人： XXX 记录人：XXX 会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题出席人员：XXX 缺席人员：无会议内容：我单位应当按照党的十八大、十八届三中、四中、五中全会决定关于强化内部控制的精神和《行政事业单位内控规范》的具体要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，规范单位内部各层级的全体人员。应当科学运用内部控制机制原理，结合自身的业务性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构，依托制度规范和信息系统

2018-09-25 约1.26千字 3页立即下载

内部控制工作小组会议纪要1.docx ------WORD格式-----可编辑------- --- 会议记录会议名称 内部控制“三重一大”决策制度时间 2018.4.5 地址会议室主持单位主持人记录人参加人缺席人员及原因无会议内容一、“三重一大”决策制度学习三重一大决策制度（附学习资料）二、个人发表意见 XXX：响应国家号召，认真学习。 XXX：履行职责，发现问题，及时处理，找到最好的解决办法。三、总结

2020-01-14 约小于1千字 1页立即下载

内部控制会议纪要文档.pdf 内部控制建设专题会议记录会议时间：20xx年8月16日会议地点：小会议室主持人：张xx记录人：徐xx 会议议题：讨论内部控制建立与实施相关的议题出席人员：…… 缺席人员：无会议内容：我单位应当按照党的十八届四中全会决定关于强化内部控制的精神和《行政事业单位内控规范》的具体要求，全面建立、有效实施内部控制，确保内部控制覆盖单位经济和业务活动的全范围，贯穿内部权力运行的决策、执行和监督全过程，规范单位内部各层级的全体人员。应当科学运用内部控制机制原理，结合自身的业务性质、业务范围、管理架构，合理界定岗位职责、业务流程和内部权力运行结构，依托制度规范和信息系统，将制约内部权力

2025-04-05 约1.91千字 5页立即下载

内部控制工作小组会议纪要.docx 内部控制工作小组会议纪要 会议时间：20XX年X月X日（周四）下午5:00 会议地点：会议室主持人：(姓名) 会议议题：明确内部控制关键岗位职责及分工出席人：（姓名）会议内容：建立健全内部控制关键岗位责任制，明确岗位职责及分工，确保不相容岗位相互分离、相互制约和相互监督。一是预算业务管理。预算编制、审批、执行、评价分别由单位主要领导、分管领导、财务负责人、责任干部、会计及纪检人员承担。二是收支业务控制。财政拨款收入及支出由出纳承担、会计核算由会计承担、记账凭证审核由财务负责人承担。三是政府采购业务控制。政府采购需求制定和内部审批分别由分管领导、财务负责人、责任干部、会计和经办人承

2025-03-30 约小于1千字 2页立即下载

内部控制工作小组会议纪要二.docx 内部控制工作小组会议纪要二会议时间：20XX年1月X日（周四）9:00 会议地点：会议室主持人：（姓名）会议议题：制订202*年内部控制建设的工作方案出席人：（姓名） XX讲话：根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会（2015）24号）和《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会（202*）1号）有关规定，制定我单位202*年内部控制建设规划方案。 内部控制建设规划方案主要内容包含以下几点： 1、内部控制建设的基本目标 2、内部控制建设的基本原则 3、内部控制实施依据 4、内部控制的组织领导 5、内部控制的职责分工 6、内部控制的实施步骤 7、内部控

2025-03-29 约小于1千字 1页立即下载

单位内部控制会议纪要.pdf 单位内部控制会议纪要 Minutesofinternalcontrolmeeting (会议纪要) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YB-BH-019631 行政公文|AdministrativeDocuments 会议纪要 单位内部控制会议纪要 说明：本行政公文的主要作用为各级各类机构、社会团体和企事业单位在处理公务活动中有着特定的效能和广泛用途的文书，它能够超越时空的限制，为国家管理提供所需的信息。下载后为可修改状态，如有需要，可以直接下载改编或直接打印使用。单位内

2025-05-28 约5.46千字 7页立即下载

物流公司内部控制的会议纪要篇6.docx 物流公司内部控制的会议纪要篇6 参加人员：公司经营班子、公司职能部门负责人、各分支机构负责人在17日的会议上，总部各部门、各分支机构汇报了x3年度工作总结和x4年重点工作计划，经营部汇报了x3年各分支机构kpi绩效考核完成情况；公司颁布了x3年度单项奖、安全奖并公布了x3年集团超额激励分配初算结果；各部门、分支机构与总经理签订了《x4年度kpi绩效合同》，几家拥有生产设备的单位与总经理签订了《x4年安全生产责任书》。18日上午，**总经理代表经营班子向会议作《x4年总经理工作报告》，随后与会人员分组对《总经理工作报告》进行了分组讨论；18日下午，会议进行了“集团大物流战略”培训和研讨。本次

2025-06-01 约1.52千字 3页立即下载

医院内部控制的会议纪要篇8.docx 医院内部控制的会议纪要篇8 会议时间：2017年12月18日会议地点：三楼会议室主持人：原飞记录人：王丽会议议题：讨论内部控制的落实议题出席人员：全体小组成员参加会议内容： 2、内部控制管理系统增加政府采购管理、建设项目管理、合同管理。 3、下一年工作计划：本单位内部控制仍不够完善，下一步将强化风险控制责任，规范风险控制程序，完善内部控制体系。

2025-05-31 约字 1页立即下载