内部控制工作小组会议纪要二.docx
文本预览下载声明
内部控制工作小组会议纪要二
会议时间：20XX年1月X日（周四）9:00
会议地点：会议室
主持人：（姓名）
会议议题：制订202*年内部控制建设的工作方案
出席人：（姓名）
XX讲话：根据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》（财会（2015）24号）和《行政事业单位内部控制报告管理制度（试行）》（财会（202*）1号）有关规定，制定我单位202*年内部控制建设规划方案。
内部控制建设规划方案主要内容包含以下几点：
1、内部控制建设的基本目标
2、内部控制建设的基本原则
3、内部控制实施依据
4、内部控制的组织领导
5、内部控制的职责分工
6、内部控制的实施步骤
7、内部控制的保障措施
为了顺利开展内部控制建设，规划方案预定2月底做出，并报内控领导小组审核。
显示全部