上海姚记扑克股份有限公司关于设立上海姚记悠彩网络科技有.PDF

证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2014-044 上海姚记扑克股份有限公司 关于设立上海姚记悠彩网络科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、概述 2014 年 8 月 8 日，上海姚记扑克股份有限公司（以下简称“公司” ）召开2014 年度第六次总经理办公会议，审议通过了《关于公司拟设立上海姚记悠彩网络科技 有限公司的议案》，同意公司与上海卓悠网络科技有限公司（以下简称“卓悠公司”） 及自然人丁玎、蔡文锦共同出资设立上海姚记悠彩网络科技有限公司（暂定名，以 工商登记的名称为准，以下简称“标的公司” ），拟从事有关电子彩票的运营服务、技 术支持及相关信息资讯服务，并授权经营层与上述法人、自然人签订《关于上海姚 记悠彩网络科技有限公司章程》。标的公司注册资本5,000 万元人民币，其中：公司 以现金出资人民币2,550 万元，出资比例为 51% ；上海卓悠网络科技有限公司以现 金出资人民币 1,250 万元，出资比例为25% ；丁玎以现金出资人民币600 万元，出 资比例为12% ；蔡文锦以现金出资人民币600 万元人民币，出资比例为12% 。 本事项已经公司2014 年度第六次总经理办公会审议通过，根据《公司章程》、 《对外投资管理制度》及深交所相关规则的规定，本事项无需提交董事会和股东大 会审议。 本事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组行为。 二、合作方介绍 1、上海卓悠网络科技有限公司 住所：上海市崇明县星村公路700号7幢107-2室（上海新海经济开发区） 法定代表人：杨虎 注册资本：1000万 公司类型：一人有限责任公司（法人独资） 经营范围：网络科技、计算机软硬件科技领域内的技术开发、技术转让、技术 咨询和技术服务，商务服务，会务服务，展览展示服务，企业管理，投资管理，市 场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），公关活 动策划，企业形象策划，市场营销策划，电子产品、日用百货的销售。【依法须经批 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 上海卓悠网络科技有限公司是一家专注于移动互联网业务开发与拓展的高新技 术企业，致力于为用户提供“疯狂简洁” 的移动互联网产品及服务，并与包括腾讯、 百度、复旦在内的多家公司和高校建立了长期合作关系。卓悠公司目前主打“卓易市 场”和“Free me os”两大产品。其中，卓易市场是国内较早上线的安卓软件和游戏下 载平台，致力于为广大android爱好者提供最全面、最安全，最快捷的一站式智能终 端服务，已累积拥有近亿用户，应用下载量累计超过30亿次。Free me os则是卓悠旗 下，为满足Android用户便捷以及更自由的使用习惯而独立研发的，个性化十足的智 能操作系统，已申请300多项发明专利，并赢得2000多万用户亲睐。 2 、丁玎，男，汉族，1971年11月出生，山东青岛人，住址：山东省青岛市市南 区单县路**号，其身份证号为3702**********261X ； 丁玎先生毕业于山东理工大学，曾任上海中路集团大区经理，鼎舜商贸公司、 鼎舜广告装饰公司、义德电气有限公司董事，北京日升升国际广告有限公司首席运 营官，溢彩阳光(北京)科技有限公司首席运营官，相关行业尤其是彩票行业经验丰 富，并积累了一定的市场资源，有利于标的公司未来业务的发展。 3、蔡文锦，男，汉族，1963 年 4 月出生，广东普宁人，住址：广东省普宁市 占陇镇下陇村东门**号，其身份证号为4405**********1237 ；为标的公司投资人。 前述法人和自然人与本公司均不存在关联关系。 三、标的公司基本情况 1、出资方式：全部股东均以人民币现金出资 2 、公司名称：上海姚记悠彩网络科技有限公司（暂定名，以工商登记的名称为 准） 3、公司类型：有限责任公司 4 、注册资本：5,000 万元人民币 5、经营范围：计从事网络技术、计算机、软件及辅助设备技术领域内的技术开 发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机服务（除互联网上网服务营业场所）， 计算机系统集成，网络工程，设计、制作、代理各类广告，市场营销策划，招投标 代理