上海安达通信息安全技术股份有限公司第五届监事会第六次会.PDF

公告编号：2017-019 证券代码：836308 证券简称：安达通 主办券商：中泰证券 上海安达通信息安全技术股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、会议召开基本情况 上海安达通信息安全技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第 五届监事会第六次会议于2017 年6 月26 日下午13 时在公司会议室 召开，会议通知于6 月9 日以邮件通知各位监事。应出席监事3 人， 实际出席监事3 人，会议由全体监事共同推举监事强盛先生主持。 本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议议案及表决情况 1.审议通过《关于2016 年度监事会工作报告的议案》，并提 请股东大会审议。 议案内容：《2016 年度监事工作报告》 表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 2.审议通过《关于2016 年度财务决算报告的议案》。 议案内容：《2016 年度财务决算报告》 1/ 4 公告编号：2017-019 表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 3.审议通过 《关于2017 年度财务预算报告的议案》。 议案内容：《2017 年度财务预算报告》 表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 4.审议通过《关于2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》。 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小 企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会 对公司《2016年年度报告及年度报告摘要》进行了审核，并发表审核 意见如下： （1）年度报告及年度报告摘要编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 （2）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业 股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司2016年年度报告及年 度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2016年年度 报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状 况。 （3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违 反保密规定的行为。 表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 5.审议通过《关于2016 年度利润分配预案的议案》。 2 / 4 公告编号：2017-019 议案内容：为支持公司发展，公司拟定2016 年度不进行分配。 表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 6.审议通过 《关于监事会对公司董事会对出具非标意见的审计 报告的说明意见的议案》。 议案内容：监事会对《公司董事会对出具非标意见的审计报告的 说明》无异议。 表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 7. 审议通过 《关于选举强盛先生为监事会主席的议案》 议案内容：选举强盛先生为监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至本届监事会任期届满为止。 表决结果：同意票3 票，反对票0 票，弃权票0 票。 8.审议通过《关于会计政策变更的议案》 议案内容：《会计政策变更》。 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件目录 《上海安达通信息安全技术股份有限公司第五届监事会第六次 会议决议》 上海安达通信息安全技术股份有限公司 3 / 4 公