中国石化上海石油化工股份有限公司2017年第一次临时股东.PDF

证券代码：600688 证券简称：上海石化 公告编号：临2017-29 中国石化上海石油化工股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  2017 年第一次临时股东大会 （“会议”）是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 会议召开的时间：2017 年8 月2 日 (二) 股东大会召开的地点：中国上海市金山区金一东路1 号金山宾馆北楼 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 有权出席中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）2017 年第一次临时股东大会的股东所持有表决权股份总数108 亿股（其中A 股73.05 亿股，H 股 34.95 亿股）。本公司并无任何股东有权出席会议但根据《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（“《香港上市规则》”）第 13.40 条所载须放弃表 决赞成会议上的任何决议案，亦没有股东须根据 《香港上市规则》就任何决议案 放弃表决权。 1、出席会议的股东和代理人人数 63 其中：A 股股东人数 61 境外上市外资股股东人数（H 股） 2 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,942,440,743 其中：A 股股东持有股份总数 5,487,316,422 境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 3,455,124,321 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 82.8004 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 50.8085 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 31.9919 (四) 会议由本公司董事会召集，公司董事长王治卿因公未能出席会议，授权 副董事长高金平先生作为会议主席主持会议。会议的召集、召开和表决符合 《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。 (五) 公司董事、监事和其他高级管理人员的出席情况 1、公司在任董事12 人，出席5 人，副董事长高金平先生，执行董事兼董事会秘 书郭晓军先生，执行董事金强先生、周美云先生，非执行董事莫正林先生出 席了会议；董事长王治卿先生，副董事长吴海君先生，非执行董事雷典武先 生，独立非执行董事张逸民先生、刘运宏先生、杜伟峰先生、潘飞先生因公 未能出席会议； 2、公司在任监事6 人，出席4 人，监事左强先生、李晓霞女士、独立监事郑云 瑞先生、蔡廷基先生出席了会议。监事翟亚林先生、范清勇先生因公未能出 席会议； 3、候选独立非执行董事李远勤女士、副总经理金文敏先生出席了会议。 二、 议案审议情况 会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，逐项审议第1 项特别决议案 及第2 项普通决议案。各项议案具体表决结果如下： (一) 非累积投票议案 1、议案名称：本公司董事会提呈之本公司章程及其附件修正案，并授权董事会 秘书代表本公司负责处理因修订所需的各项有关申请、报批、披露、登记及 备案等相关手续（包括依据有关监管部门的要求进行文字性修改） 审议结果：通过 表决情况： 股东类别 赞成