2021年董事会授权管理制度.pdf

2021年董事会授权管 理制度 目 录 第一章 总则 3 第二章 授权权限 3 第三章 授权管理 5 第四章 被授权人责任 6 第五章 附则 7 附录：董事会职权及其主要授权事项清单 8 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，建立科学规范的决 策机制，保障出资人、公司和债权人的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》、《中华人民共 和国资产监督管理暂行条例》、《公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称授权是指董事会在不违反法律法规强制性规 定的前提下，可就职责内一定事项的决策权授予董事长、总经理等被 授权人。 第三条 本制度所涉及的董事会授权事项包括公司投资项目、融 资、担保、内部借款、资产处置、对外捐赠及其他经营管理事项。 第四条 本制度适用于公司董事会、董事长、总经理等相关机构 和人员。 第二章 授权权限 第五条 公司董事会对董事长的授权 公司章程规定，董事长行使下列职权： (五)行使法定代表人的职权； ( ) 在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事 务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事 会和股东大会报告； (七)董事会授予的其他职权。 董事长行使的上述职权为长期授权。 第六条 公司董事会对总经理的授权 公司章程规定，总经理对董事会负责,行使下列职权: （一）主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，进行与 董事会决议相关的投资、资产处置等经济活动，并向董事会报告工作； （二）组织拟定、实施公司战略、公司年度计划和投资方案； （三）拟定公司内部管理机构设置方案； （四）拟定公司子分公司设置方案； （五）在董事会授权的额度内，决定公司投资的审批； （六）在董事会授权的额度内，决定公司固定资产处置及资产减 值损失的审批； （七）在预算范围内，有权批准项目的实施计划、资金支付计划 （十一）制订公司的具体规章； （十二）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （十三）聘任或者解聘除应由公司董事会聘任或者解聘以外的公 司本部负责管理人员； （十四）决定公司副总经理以下职工的奖惩； （十五）根据需要，提议召开董事会会议。列席董事会会议。 （十六）负责检查、监督、协调、考核各部门、各业务单位工作； （十七）公司章程或董事会授予的其他职权。 第七条 总经理执行董事会决议、以及日常经营管理所需的经营 行为包括但不限于签署法律文件；超出上述范围的事项，董事会或董 事长另行以书面形式向总经理授权。被授权人将被授权事项的办理过 程和结果及时向授权人报告。 第八条 公司年度投资计划外事项，达到董事会（股东大会）决 策额度的，应报公司董事会（股东大会）批准。 第三章 授权管理 第九条 被授权人应按照相应的工作规则和有关管理制度行使公