董事会管理制度.docx

董事会管理制度

甲乙双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就董事会管理制度达成如下协议：

一、董事会组成

2.董事会成员由甲方和乙方各自委派，具体人数和名单如下：

甲方委派：_（姓名）_、_（姓名）_、_（姓名）_；

乙方委派：_（姓名）_、_（姓名）_、_（姓名）_。

二、董事会职权

1.董事会对公司重大事项进行决策，包括但不限于：

公司战略规划；

公司年度经营计划；

公司重大投资决策；

公司重大资产处置；

公司组织架构调整；

公司重大人事任免；

公司章程的修改；

公司合并、分立、解散等。

2.董事会对公司经营管理进行监督，包括但不限于：

监督公司执行董事会决议；

监督公司财务状况；

监督公司内部控制制度；

监督公司合规经营。

三、董事会会议

1.董事会会议分为定期会议和临时会议。

2.定期会议每年至少召开_次，时间、地点由董事会成员协商确定。

4.董事会会议应提前_天通知全体董事。

5.董事会会议应形成会议纪要，并由全体董事签字确认。

四、董事会决议

1.董事会决议应经全体董事过半数同意。

2.董事会决议应以书面形式作出，并由全体董事签字确认。

3.董事会决议自作出之日起生效。

五、董事会主席

1.董事会设主席一名，由甲方委派。

2.董事会主席负责召集和主持董事会会议，并代表董事会对外行使职权。

3.董事会主席因故不能履行职责时，由其指定的副董事长代行其职责。

六、董事会秘书

1.董事会设秘书一名，由乙方委派。

2.董事会秘书负责协助董事会主席召集和主持董事会会议，并负责董事会文件的起草、分发和归档等工作。

七、董事会任期

1.董事会成员任期自董事会成立之日起至下一次董事会换届为止。

2.董事会成员任期届满后，经董事会选举，可以连任。

八、违约责任

1.任何一方违反本协议，给对方造成损失的，应承担相应的法律责任。

2.因不可抗力导致本协议无法履行时，双方互不承担责任。

九、争议解决

1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。

2.协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

十、其他

1.本协议自双方签字盖章之日起生效。

2.本协议一式_份，甲乙双方各执_份。

甲方（盖章）：________________

乙方（盖章）：________________

代表人（签字）：________________

代表人（签字）：________________

日期：________________

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