哈尔滨九洲电气股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公.PDF

证券代码：300040 证券简称：九洲电气 公告编号：2017-048 哈尔滨九洲电气股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 公司的全资子公司哈尔滨九洲电气技术有限责任公司（以下简称 “九洲技 术”）拟于海通恒信国际租赁股份有限公司签署《融资租赁合同》，融资额度为 6,000 万元人民币，用于补充流动资金；公司的全资子公司泰来立志光伏发电有 限公司 （以下简称“立志光伏”）拟于中国康富国际租赁股份有限公司（以下简称 “康富租赁”）签署《融资租赁合同》，融资额度为4,000 万元人民币，用于光 伏电站建设。公司于2017 年6 月20 日召开了第六届董事会第二次会议审计通过 了 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，公司拟为九洲技术、志立光伏上 述融资提供连带责任保证，担保额度合计不超过10,000 万元,担保期限自主合同 生效之日起至债务履行期届满之日起两年。 根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规 范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保尚需提交股东大会审议批准。 同时授权公司董事长李寅或董事长指定的授权代理人在担保授信额度内办 理相关业务，代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等，该项授权有效期限 自董事会审议批准之日起不超过一年。 二、 被担保人的基本情况 （一）哈尔滨九洲电气技术有限责任公司 1、被担保人工商情况 名 称：哈尔滨九洲电气技术有限责任公司 1 注册号A18X53D5G 住 所：哈尔滨市松北区世茂滨江新城三期一区D43 号楼1 单元-29 号 法定代表人：李寅； 注册资本：23500 万元人民币 公司类型：有限责任公司 经营范围：风力发电变流器、光伏发电逆变器、无功功率补偿器、高压大功 率变频器、电力电子成套装置、电气成套产品的研发、生产和销售及其嵌入式软 件的研发和销售，相应产品的技术咨询、技术服务。 成立日期：2011 年4 月25 日 2、被担保人股东情况 九洲技术为公司全资子公司，公司持有其100%股权。 3、被担保人最一年又一期财务指标： 单位：万元 项目 2017 年3 月31 日 2016 年12 月 31 日 （未经审计） （经审计） 资产总额 41,780.99 41,902.90 负债总额 8,027.25 7,931.04 所有者权益总额 33,753.74 33,971.85 营业收入 399.59 3,313.48 净利润 -218.12 1,107.93 注：九洲技术2016 年财务数据已经天健会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了天健审 [2017]4333 号《审计报告》；2017 年第一季度财务数据未经审计。 （二）泰来立志光伏发电有限公司 1、被担保人工商情况 名 称：泰来立志光伏发电有限公司 注册号A18WGHYOA