喜临门家具股份有限公司关于为全资子公司银行授信提供担保.PDF

证券代码：603008 证券简称：喜临门 公告编号：2017-045 喜临门家具股份有限公司 关于为全资子公司银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示:  被担保人名称：浙江晟喜华视文化传媒有限公司（以下简称“晟喜华视”）  本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为不超过 5,000 万元人民币，截止本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为 22,800 万元人民币。  本次担保是否有反担保：否  对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）为满足全资子公司晟喜华视的业务发展需要和实际经营需求，公司 于2017 年7 月27 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为全资 子公司银行授信提供担保的议案》，同意为全资子公司晟喜华视提供不超过 5,000 万元的银行授信担保，担保期限为自公司股东大会审议批准之日起至2017 年度股东大会之日。 （二）上述担保事项已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会 第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。 二、被担保人基本情况 名称：浙江晟喜华视文化传媒有限公司 注册地址：杭州市五常街道友谊社区洪园游客服务中心208 室 法定代表人：周伟成 经营范围：制作、复制、发行：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视 1 剧（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。设计、 制作、代理国内各类广告（除新闻媒体及网络广告）。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动）。 截至2016 年12 月31 日或2016 年度，经审计后的资产总额68,229.19 万元， 净资产 24,319.91 万元；2016 年度实现营业收入 28,327.72 万元，净利润 8,899.51 万元。截止2017 年6 月30 日或2017 年 1-6 月 （未经审计），资产总 额81,950.92 万元，净资产26,983.61 万元，营业收入8,073.74 万元，净利润 2,663.70 万元。 三、担保协议的主要内容 上述担保涉及的协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、晟喜华视 与银行共同协商确定。 四、董事会意见 1、董事会意见：晟喜华视系公司的全资子公司，公司为其提供银行授信担 保是为保证其正常的流动资金周转，满足实际经营资金需求，提高运营效率。晟 喜华视资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，担保风险可控，不存在损害公 司及股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。 2、独立董事意见：公司为全资子公司提供担保，是为满足其日常经营需要， 符合子公司经营实际情况。本次担保事项履行了必要的法定程序，符合《上海证 券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司对外 担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司 正常运作和业务发展造成不利影响，同意该项担保议案。 五、保荐机构意见 经核查，保荐机构认为：公司给所属子公司提供担保，有利于子公司的资 金筹措和业务发展。公司独立董事对该事项发表了独立意见，该事项经公司董事 会审议通过并拟提交公司股东大会审议。该事项内部审议程序符合法律法规及相 关文件的规定,未损害其他股东的利益。综上，财通证券股份有限公司对喜临门 对外担保事项无异议。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 2 截至本公告日，公司及子公司对外担保总额86,592 万元，占公司2016 年 度经审计净资产的35.82%；上市公司对外提供的担保总额25,400万，占公司2016 年度经审计净资产的10.51%，全部为对全资子公司的担保。无逾期对外担保. 七、备查文件 1、喜临门家具股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议； 2、独立董事关于第三届董事会第