三安光电股份有限公司二一五年年度股东大会会议.PDF

三安光电股份有限公司 二○一五年年度股东大会会议资料 2016年6 月8 日 1 三安光电股份有限公司 2015 年年度股东大会会议议程 一、现场会议召开时间：2016 年6 月8 日下午14:30 二、网络投票时间：2016 年6 月8 日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00 三、召开地点：福建省厦门市思明区吕岭路1721-1725 号公司一楼会议室 四、会议方式：现场投票和网络投票相结合 五、主持人：董事长林秀成先生 一、会议主持人宣布现场会议开始； 二、会议审议的议案； 1、审议公司2015 年度董事会工作报告的议案； 2、审议公司2015 年度监事会工作报告的议案； 3、审议公司2015 年度财务决算报告的议案； 4、审议公司2015 年度利润分配方案的议案； 5、审议公司独立董事2015 年度述职报告的议案； 6、审议公司2015 年年度报告全文及摘要的议案； 7、审议续聘公司年度审计机构和内控审计机构及薪酬的议案； 8、审议公司为全资子公司申请银行借款提供担保的议案。 三、股东发言； 四、选举现场会议监票人、记票人； 五、宣布现场会议到会情况； 六、现场会议对议案进行表决； 七、记票人、监票人对现场会议表决结果进行统计； 八、上传现场表决结果与网络投票汇总； 九、主持人宣读会议表决结果； 十、律师宣读法律意见书； 十一、主持人宣布会议结束。 2 一、审议公司2015 年度董事会工作报告的议案 各位股东及授权代表： 公司董事会围绕公司的发展目标开展工作，秉承实现股东利益最大化为宗旨，把握 机遇，果断决策。现将公司董事会2015 年度主要工作汇报如下： 一、报告期内经营情况回顾 报告期内，公司围绕战略规划开展工作，着重于Ⅲ-Ⅴ族化合物半导体产业发展， 致力于以碳化硅、砷化镓、氮化镓、磷化铟、氮化铝、蓝宝石等半导体新材料所涉及到 的核心主业研发、生产和销售，努力打造具有国际竞争力的半导体厂商。 公司原有约170 台MOCVD 设备，除研发机台外，其余全部开满生产。报告期内，LED 产品的应用领域进一步渗透，芯片需求进一步加大，行业集中度也在不断提升，公司也 在不断优化产品结构，提升自身技术，积极提升盈利能力，努力实现完成公司预定的目 标。公司募投项目厦门三安光电有限公司购置的53 台套（折算成2 英寸54 片机，相当 于106 台套）MOCVD 设备截至2016 年一季度末已到达，正在逐步释放产能，虽然2015 年度释放的产能非常有限，但可预见该部分产能在2016 年度将会得到有效释放，贡献 业绩；且募投项目剩余的MOCVD 设备公司会根据项目进度计划，积极与设备厂商沟通， 尽快完设备的采购和投产，确保公司效益的实现。 公司全资子公司安瑞光电从事的应用产品汽车灯业务增长迅速，得到客户广泛认可， 已开始供应多款汽车使用，尚有部分客户在认证过程中，后续业务将会逐步扩大；美国 流明公司业务也已逐步展开，市场前景将会非常广阔。 公司子公司厦门市三安集成电路有限公司主要从事化合物半导体集成电路项目的 研发、生产、销售，厦门市三安集成电路有限公司基础设施已经基本建成，首期设备已 试产完成，已向多位客户送样测试，几款产品获得认证通过，尚有部分产品在认证中， 即将开始小批量供货。为顺利推进厦门市三安集成电路有限公司后续发展，公司通过协 议转让的方式受让完成了成都亚光电子股份有限公司、厦门中航国际投资集成电路产业 发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）、厦门中航德兴股权投资基金合伙企业（有限 合伙）持有的35%股权，厦门市三安集成电路有限公司现为本公司全资子公司。根据公 司发展规划布局，厦门市三安集成电路有限公司于2016 年3 月31 日与环宇通讯半导体 控股股份有限公司（以下简称“GCS”）签署了《合并协议和计划》，拟以自有货币资金 合计美金226,000,000 元取得GCS 以完全稀释基础计算的全部股权；本次合并完成后， 可迅速带动厦门市三安集成电路有限公司横跨射频通讯和光通讯元件技术水平和专利 平