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股份公司保密管理规定.pdf

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为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。——张载

XX股份有限公司

保密管理规定

第一章总则

第一条为规范和加强XX股份有限公司(以下简称“公司”)秘

密的管理,防范秘密信息外泄,保障公司整体利益和长远利益,根据

《中华人民共和国保守国家秘密法》和《关于加强在境外发行证券与

上市相关保密和档案管理工作的规定》(中国证券监督管理委员会、

国家保密局、国家档案局公告[2009]29号)等有关法律、法规、规范

性文件以及《XX股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有

关规定,结合的实际情况,特制定本规定。

第二条公司秘密是指一切关系公司安全和利益,在一定时间内只

限一定范围内的人员知悉,经公司采取保密措施的各类信息。

第三条本规定适用于公司及所有公司下属控股子公司。第四条所

有公司员工都有义务和责任保守公司秘密。

第二章公司秘密的范围

第五条公司秘密包括但不限于:

(一)公司尚未公开的经营、发展战略及重大决策;

(二)公司内部掌握尚未公开的工作报告、合同、协议、意向书

及可行性分析材料;

(三)公司财务预、决算报告及各类财务报表、统计报表等财务

资料;

为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。——张载

(四)公司掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息;

(五)公司员工人事档案、工资收入及相关资料;

(六)公司重要会议纪要;

(七)按档案法规定属于保密级别的各种档案;

(八)公司境外发行证券与上市过程中,公司向有关证券公司、

证券服务机构和境外监管机构提供或者公开披露涉及国家秘密(如

有)的文件、资料和其他物品;

(九)按照法律法规的规定应保密的事项,及公司其他应当保密

的事项。

第三章秘级分类

第六条公司密级分为三类:绝密、机密、秘密。

第七条绝密是指与公司生存、经营管理、人事有重大利益关系,

泄露会使公司的安全和利益遭受特别严重损害的事项,包括但不限

于:

(一)记载公司股份构成、成本、利润率、投资情况等直接影响

公司权益的重要文件资料;

(二)公司总体发展规划、经营战略、投管报告、商务谈判内容

及该类信息为载体的正式合同和协议文书;

(三)公司重要会议纪要;

(四)按档案法规定属于绝密级别的各种档案;

(五)公司其他重大决策。

第八条机密是指与公司的生存、经营管理、人事有重要利益关系,

为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。——张载

泄露会使公司安全和利益遭到严重损害的事项,包括但不限于:

(一)公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表等财务资

料;

(二)尚未确定的公司重要人事调整及安排情况,人力资源部门

对干部的考评材料;

(三)公司与外部高层人士来往情况及该类信息载体;

(四)按档案法规定属于机密级别的各种档案;

(五)获得竞争对手情况的方法、渠道及公司相应对策;

(六)公司在外事活

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