上市公司定期报告工作备忘录第六号.doc

宝胜科技创新股份有限公司 独立董事2012年度述职报告 2012 年度，我们作为宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格依照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规和规范性文件的要求，积极出席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，关注全体股东尤其是中小股东的合法权益，忠实履行了独立董事职责和义务。现将主要情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 王跃堂：男，1963年6月出生，管理学博士，注册会计师。现任本公司独立董事，南京大学管理学院副院长，会计学教授，博士生导师，南京大学会计专业硕士（MPAcc）教育中心副主任。兼任江苏省审计学会副会长，中国实证会计研究会常务理事，江苏亿通高科技股份有限公司、江苏亚太轻合金科技股份有限公司、安徽泰尔重工份有限公司和汕头东风印刷股份有限公司独立董事。 陆界平：男，1946年2月出生，本科学历，现任本公司独立董事，曾任宝应柴油机厂技术科长，副厂长，厂长。宝应县机电工业公司副经理，经理，党委书记。宝应县总工会主席。宝应县质量技术监督局主任科员。 刘丹萍：女，1957年8月出生，大学本科，现任本公司独立董事，首都经济贸易大学经济学教授、硕士生导师，中国人民大学风险资本与网络经济研究中心研究员、中国人民大学气候变化与低碳经济研究所研究员，中国成套设备进出口股份有限公司、江苏焦点科技股份有限公司、江苏爱康太阳能科技股份有限公司、南京熊猫电子股份有限公司独立董事。 二、独立董事年度履职概况 1、报告期内，我们参与的董事会、股东大会情况如下： 独立董事姓名 参加董事会情况 参加股东大会情况 本年应参加董事会次数 亲自出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 出席股东大会的次数 王跃堂 10 3 7 0 0 否 1 陆界平 10 3 7 0 0 否 6 刘丹萍 3 1 2 0 0 否 1 2、报告期内，我们认真审议并通过如下议案，议案通过率100%： 董事会 审议类容 第四届董事会第十八次会议 《2011年度总裁工作报告》、《2011年度董事会工作报告》、《2011年度财务决算报告》、《2012年度财务预算方案》、《2011年度利润分配预案》、《2012年度生产经营计划》、《2011年年度报告及摘要》、《关于公司2011年度日常关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计的议案》、《关于审议公司日常关联交易合同/协议的议案》、《关于董事、监事及高级管理人员2011年度薪酬情况及2012年度薪酬标准的议案》、《关于公司申请银行贷款授信额度的议案》、《关于审议公司2011年度内部控制自我评估报告的议案》、《2011年度社会责任报告》、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于修改董事会议事规则的议案》、《关于修改独立董事工作制度的议案》、《关于对董事会各专门委员会组成人员进行调整并对各专门委员会工作细则进行相应修改的议案》、《关于调整公司内部组织机构的议案》、《关于审议募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》、《关于在香港投资设立全资子公司的议案》、《关于审议公司内部控制规范工作方案的议案》、《关于会计差错更正的议案》、《关于提请召开2011年年度股东大会的议案》 第四届董事会第十九次会议 《宝胜股份2012年第一季度报告全文及正文》 第四届董事会第二十次会议 《关于节余募集资金使用的议案》、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》、《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于提请召开2012年第二次临时股东大会的议案》 第四届董事会第二十一次会议 《关于收购山东合浩通电缆有限公司60%股权的议案》、《关于向珠海华润银行申请综合授信额度的议案》 第四届董事会第二十二次会议 《关于修改公司章程的议案》、《关于修改公司股东大会议事规则的议案》、《关于修改公司董事会议事规则的议案》、《关于修改公司重大经营决策程序与规则的议案》、《关于提请召开2012年第三次临时股东大会的议案》 第四届董事会第二十三次会议 《宝胜股份2012年半年度报告全文及摘要》、《宝胜股份关于2012年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于变更公司审计部负责人的议案》 第四届董事会第二十四次会议 《关于修改公司章程的议案》、《关于换届选举提名第五届董事会董事（不含独立董事）候选人的议案》、《关于换届选举提名第五届董事会独立董事候选人的提案》、《关于发行公司债券的议案》、《关于提请召开公司2012年第四次临时股东大会的议案》 第五届董事会第一次会议 选举孙振华为公司第五届董事会董事长，并聘任其为公司总裁、 《关于第五届董事会各专