董事、监事及高级管理人员换届选举公告.PDF

艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 公告编号：2015-031 证券代码：430599 证券简称：艾艾精工 主办券商：长江证券 艾艾精密工业输送系统 (上海)股份有限公司 董事、监事及高级管理人员换届选举公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 (一)程序履行的基本情况 1、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2015 年第二 次临时股东大会于 2015 年 10 月 16 日审议并通过： （1）涂木林先生、蔡瑞美女士、涂国圣先生、丁风云女士、 金政荣先生、杨小军先生、朱慈蕴女士、梅夏英先生、张文丽女士 组成公司第二届董事会。第二届董事会的任期期限为自 2015 年 10 月16 日至 2018 年10 月15 日。 （2）孔羽先生、苟文川先生为公司第二届监事会股东代表 监事，与职工代表监事费敏怡组成公司第二届监事会。第二届监事 会任职期限为自2015 年10 月16 日至2018 年10 月15 日。 本次会议召开15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股 东8 人，持有公司股份 50,000,000 股，占股份总数的 100%，会议由 董事长涂木林先生主持。 以上决议表决情况为： 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 公告编号：2015-031 （1）对候选董事的投票结果为：同意股数 50,000,000 股，占 本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股 东大会有表决权股份总数0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表 决权股份总数的0%。 2）对候选监事的投票结果为：同意股数 50,000,000 股， （ 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次 股东大会有表决权股份总数0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有 表决权股份总数的0%。 2、根据 《公司法》及 《公司章程》的有关规定，公司第二届 董事会第一次会议于2015 年10 月16 日审议通过如下议案： （1）继续选举涂木林先生为公司第二届董事会董事长，任职 期限为自2015 年10 月16 日至2018 年10 月15 日。 （2）续聘涂木林先生为公司总经理，并根据其提名，续聘 丁风云女士、金政荣先生为公司副总经理，续聘涂月玲女士为公司 董事会秘书，续聘林丽丹女士为公司财务负责人，任职期限均为自 2015 年10 月16 日至2018 年10 月15 日。 本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，会议由涂木林 先生主持。以上决议表决情况为：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为0 票。 3、根据 《公司法》及 《公司章程》的有关规定，公司第二届 监事会第一次会议于2015 年10 月16 日审议通过如下议案： 继续选举孔羽先生为公司第二届监事会主席，任职期限为自 艾艾精密工业输送系统(上海)股份有限公司 公告编号：2015-031 2015 年10 月16 日至2018 年10 月15 日。 本次会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人，会议由孔羽先 生主持。 以上决议表决情况为：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票， 弃权票数为0 票。 (二)被任免董监高人员情况 该任命董事长、总经理涂木林先生持有公司股份 22,500,000 股，占公司股本的45.00% 。 该任命董事蔡瑞美女士持有公司股份 22,125,000 股，占公司 股本的44.25%。 该任命