600516_方大炭素2023年第六次临时股东大会会议资料.pdf
方大炭素2023年
第六次临时股东大会会议资料
2023年12月27日
1
2023年第六次临时股东大会资料之一
方大炭素新材料科技股份有限公司
2023年第六次临时股东大会会议议程
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相
结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系
统投票平台的投票时间为2023年12月27日的交易时间段,即
9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票平
台的投票时间为2023年12月27日9:15—15:00。
一、现场会议时间:2023年12月27日上午10:00。
二、现场会议地点:甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭
素办公楼五楼会议室。
三、会议召集人:方大炭素董事会。
四、参会人员:股东或股东代表、董事、监事、高级管理
人员及聘请的见证律师等。
五、会议主要议程
(一)介绍议案;
投票股东类型
序号议案名称
A股股东
非累积投票议案
关于控股子公司申请向不特定合格投资者公开发行股
1√
票并在北京证券交易所上市的议案
关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司章程》的
2√
议案
关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司股东大会
3√
议事规则》的议案
2
关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司董事会议
4√
事规则》的议案
关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司监事会议
5√
事规则》的议案
关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事
6√
制度》的议案
(二)股东对议案进行审议并投票;
(三)宣布投票结果;
(四)宣读大会决议;
(五)见证律师对本次股东大会发表见证意见;
(六)签署会议决议和会议记录;
(七)会议主持人宣布会议结束。
3
2023年第六次临时股东大会资料之二
关于控股子公司申请向不特定
合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市的议案
各位股东:
方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称公司)控股
子公司成都方大炭炭复合材料股份有限公司(以下简称成都炭
材)自2023年3月在全国股转系统基础层挂牌以来,经营情况良
好,拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所(以下简称北交所)上市。
一、成都炭材基本情况
(一)基本情况