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600516_方大炭素2023年第六次临时股东大会会议资料.pdf

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方大炭素2023年

第六次临时股东大会会议资料

2023年12月27日

1

2023年第六次临时股东大会资料之一

方大炭素新材料科技股份有限公司

2023年第六次临时股东大会会议议程

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相

结合的方式。采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系

统投票平台的投票时间为2023年12月27日的交易时间段,即

9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—15:00;通过互联网投票平

台的投票时间为2023年12月27日9:15—15:00。

一、现场会议时间:2023年12月27日上午10:00。

二、现场会议地点:甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭

素办公楼五楼会议室。

三、会议召集人:方大炭素董事会。

四、参会人员:股东或股东代表、董事、监事、高级管理

人员及聘请的见证律师等。

五、会议主要议程

(一)介绍议案;

投票股东类型

序号议案名称

A股股东

非累积投票议案

关于控股子公司申请向不特定合格投资者公开发行股

1√

票并在北京证券交易所上市的议案

关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司章程》的

2√

议案

关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司股东大会

3√

议事规则》的议案

2

关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司董事会议

4√

事规则》的议案

关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司监事会议

5√

事规则》的议案

关于修订《方大炭素新材料科技股份有限公司独立董事

6√

制度》的议案

(二)股东对议案进行审议并投票;

(三)宣布投票结果;

(四)宣读大会决议;

(五)见证律师对本次股东大会发表见证意见;

(六)签署会议决议和会议记录;

(七)会议主持人宣布会议结束。

3

2023年第六次临时股东大会资料之二

关于控股子公司申请向不特定

合格投资者公开发行股票并在北京

证券交易所上市的议案

各位股东:

方大炭素新材料科技股份有限公司(以下简称公司)控股

子公司成都方大炭炭复合材料股份有限公司(以下简称成都炭

材)自2023年3月在全国股转系统基础层挂牌以来,经营情况良

好,拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交

易所(以下简称北交所)上市。

一、成都炭材基本情况

(一)基本情况

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