审计法务部副总经理职位说明书ZB-B008.doc

职位说明书 基本情况 岗位名称 审计法务部副总经理 隶属部门 审计法务部 岗位编号 ZB-B008 编制日期 2007年2月1日 职位关系 直接上级 审计法务部总经理 直接下级 审计专员 间接上级 总裁 职务代理人 审计法务部总经理 工作概述 协助总经理完善公司审计制度建设；分管公司内部审计工作。 职位权限和责任 职位权限 业务权限 无 财务权限 无 人事权限 1.对审计专员任免、调配建议权。 沟通（工作）关系 对内 对外 总部总办及各部门 律师事务所 子公司总办及各部门 会计师事务所 任职资格 内容 基本资格 理想资格 年龄区间 30岁以上 35岁-45岁 必备资格证书 注册会计师、注册内部审计师 注册会计师、律师、注册内部审计师，注册税务师者优先考虑 专业及学历要求 重点大学会计学相关专业全日制本科学历 重点大学会计学相关专业全日制本科学历，双学位 所需经验 八年以上财务相关工作经验，其中三年以上审计或财务总监工作经验。 10年审计或财务经验，其中三年以上事务所高级经理或大型企业财务总监工作经验 所要掌握的业务知识 财会、审计、法律、企业管理等相关专业知识 会计、审计、金融、税务、法律、企业管理及相关专业知识 能力素质 领导决策能力√ 分析判断能力√ 组织协调能力√ 统筹规划能力√ 沟通协调能力√ 语言表达能力√ 文字表达能力√ 理解执行能力√ 学习成长能力√ 开拓创新能力√ 社会活动能力√ 数字处理能力√ 领导决策能力√ 分析判断能力√ 组织协调能力√ 统筹规划能力√ 沟通协调能力√ 语言表达能力√ 文字表达能力√ 理解执行能力√ 学习成长能力√ 开拓创新能力√ 社会活动能力√ 数字处理能力√ 业务了解范围 熟悉国家财务、税务政策及有关法律、法规，熟悉税务、银行工作流程及公司各部门的业务情况，全面掌握经济、统计、审计等专业知识。 熟悉国家财务、税务、房地产政策及有关法律、法规，熟悉税务、银行工作流程及公司各部门的业务情况，全面掌握经济、统计、审计等专业知识。 计算机或外语要求 熟练使用计算机及办公软件 熟练使用计算机及办公软件 工作环境与条件 风险及压力 提供的办公设备 风险：□大 □适度 ■小 □无 电脑 压力：□大 ■适度 □小 □无 八、职位发展 职位发展 审计法务部总经理、董事、副总裁 可转换职位 财务管理部总监 可升迁至此职位 无 九、职责描述 工作职责 负责程度 按重要顺序依次列出每项职责及其目标 全责/部分/支持 1． 制定审计法务部相关文件： 1.1 组织编写公司的各项内部审计制控制程序和内部审计相关作业指导书。 全责 2． 草拟公司年度审计工作计划及项目审计工作计划。 全责 3. 内部控制审计： 对公司的内部管理制度进行审计，以检验其制度是否健全、严密和执 行有效。 审计总部及子公司管理制度的执行情况。 全责 4. 财务审计: 根据年度审计工作计划对财务与运营信息的可靠性与完整性进行审 计，规范会计基础工作，加强财务管理和会计核算，防范会计差错和 舞弊；保证公司经济活动的合理性、合法性和规范性。 全责 5. 绩效审计： 5.1 根据公司绩效考核制度及相关KPI值标准，，提出改进建议，促进管理、提高效益