天虹商场：第一届董事会第四十三次会议决议公告 xxxx-07-16.pdf

证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2010-008 天虹商场股份有限公司 第一届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 天虹商场股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第四十三次会议于 2010 年 7 月 14 日以通讯方式召开，会议通知已于 2010 年 7 月 9 日以书面及电 子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有 关规定。 一、审议通过《关于天虹商场股份有限公司董事会换届选举的议案》 公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定公司 董事会将进行换届选举。 公司董事会确认了吴光权先生、黄俊康先生、赖伟宣先生、由镭先生、李世 佳先生、高书林先生的非独立董事资格，确认了麻云燕女士、苗健先生、郭晋龙 先生的独立董事资格。 公司董事会同意提名吴光权先生、黄俊康先生、赖伟宣先生、由镭先生、李 世佳先生、高书林先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，同意提名麻云燕 女士、苗健先生、郭晋龙先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中，郭晋 龙先生为会计专业人士。 (董事候选人简历见附件一) 董事会对届满离任的董事隋涌先生、独立董事华小宁先生在任职期间的勤勉 尽责和为公司经营发展作出的贡献，表示衷心的感谢。 公司董事会同意将上述候选人提交公司股东大会审议，公司股东大会将以累 积投票方式分别审议上述议案。独立董事候选人的任职资格和独立性需提交深圳 证券交易所审核无异议后才能提交股东大会审议。 公司独立董事对本议案发表的独立意见，《独立董事候选人声明》、《独立董 事提名人声明》内容详见“巨潮资讯网”网站公告。 表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于租赁南昌京东购物广场项目开设商场的议案》 同意公司下属的南昌市天虹商场有限公司与江西深国投京东商用地产有限 公司签订书面附生效条件的协议书，租赁江西省南昌市青山湖区北京东路与京东 大道交会处东北角京东购物广场地上一层至四层，面积约3万平方米，租赁期限 20年，用于开设天虹商场，投资约2632万元，该投资来源为公司自有资金，预计 2012年开业。该交易不涉及关联交易。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权 三、审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金的议案》 根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，同意公司使用 募集资金669,706,979.87元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。 内容详见“巨潮资讯网”网站和《证券时报》的公告。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 四、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 同意公司对本次募集资金投资项目中三家商场改造项目（南昌江大天虹商 场、厦门汇腾天虹商场及双龙天虹商场）进行变更，将计划用于上述三家商场装 修改造项目的募集资金合计8,732.24万元变更为进行天虹购物广场的升级调整 改造。天虹购物广场位于深圳市福田区福华三路星河国际商业裙楼地上一至二 层，面积约为38000平方米。天虹购物广场经营已达六年，同意公司投资约8543.28 万元对天虹购物广场进行升级调整改造，此投资来源为前述募集资金。 由于募集资金到位前，公司已以自有资金对前述三家商场（南昌江大天虹商 场、厦门汇腾天虹商场、双龙天虹商场）进行了部分装修改造，并已能暂时满足 目前的经营需要。本次募集资金项目变更后，项目投资规模较原计划减少188.96 万元，公司将根据经营发展的需要，在履行相关审批程序后，将该资金投入使用。 本议案尚须提请公司股东大会审议。 内容详见“巨潮资讯网”网站和《证券时报》的公告 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 五、审议通过《关于公司部分超募资金使用计划的议案》 为提高公