黑牛食品：第一届董事会2011年第二次临时会议决议公告 2011-03-16.pdf

证券代码：002387 证券简称：黑牛食品 公告编号：2011-005 黑牛食品股份有限公司 第一届董事会2011 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 黑牛食品股份有限公司第一届董事会 2011 年第二次临时会议通知于 2011 年3 月9 日，以专人送达和电子邮件的方式发出，3 月15 日上午9：30 在黑牛 食品股份有限公司会议室召开。本次会议应到董事9 名，实到董事9 名。本次会 议由林秀浩董事长主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规 章、规范性文件及《公司章程》的规定。 通过表决，本次董事会审议通过《关于变更公司经营范围和营业期限的议 案》。 根据有关法律、法规及公司生产经营实际情况，对公司经营范围和营业期限 进行变更。拟变更内容附后。 表决情况：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。 黑牛食品股份有限公司董事会 2011 年3 月16 日 变更项目 原登记事项 申请变更登记事项 乳制品（奶粉）、米面制品加工销售， 饮料（固体饮料）（有效期至2011 年8 经营范围 饮料（固体饮料）、糕点生产销售（食 月14 日）、方便食品（其他方便食品） 品卫生许可证有效期至2011 年3 月25 （有效期至2013 年7 月30 日）的生产 日）；农副产品（粮食、棉花除外）的 销售；农副产品（粮食、棉花除外）的 收购；普通货运（道路运输经营许可证 收购；普通货运（道路运输经营许可证 有效期至2011 年6 月30 日）；货物进 有效期至2012 年6 月30 日）；货物进 出口、技术进出口（法律、行政法规禁 出口、技术进出口（法律、行政法规禁 止的项目除外；法律、行政法规限制的 止的项目除外；法律、行政法规限制的 项目须取得许可后方可经营）。（凡涉及 项目须取得许可后方可经营）。（凡涉及 专项规定持特批证件方可经营）。 专项规定持特批证件方可经营）。 营业期限 2012 年7 月31 日 长期 注：具体内容以工商登记核准为主。